Мошенничество в банковской сфере / Уголовное право - 421 советов адвокатов и юристов

Банк под названием"РешениеБанк позвонили и сказали что одобрен кредит в размере 600000 тыс. предложили оформить дистанционно и при этом запросили сначала оплатить комиссию через сбербанк 9000 тыс. а потом типо 600000 поступят на мою карту, правда ли это стоит так делать.

Один человек предложил помощь в получении кредита, типа он работает в сбербанке в отделе безопасности.. и чтобы выдать кредит мне нужно внести 6000 рублей.. Я отказался, а он и говорит что я не имею права отказаться.. И пугает меня чёрным списком и приставами..

Мне позвонили мошенники и представились сотрудниками банка, я им поверила, взяла кредит, а они сняли с карты, можно ли найти мошенников, в полицию не ходила нет смысла ходить, не найдут все равно, а сумма 100 тысяч.

Вопрос касается банковской сферы. Выдала клиенту кредитные карты, он подписал все электронно с помощью смс-кода, при этом документы открывал. По моей вине у клиента списалась сумма в размере 150 рублей. (Технический сбой в программе). Сейчас клиент говорит, что ничего не оформлял, и я его ввела в заблуждение. Долг я по его карте покрыла, и закрыла эти карты ему. Подскажите, может ли клиент сослать на 159 статью и написать заявление о возбуждении уголовного дела? Клиент на контакт не идёт.

Является ли данная ситуация покушением на мошенничество и возможно ли за это привлечь к ответственности?

Ситуация следующая: моему родственнику позвонил «специалист» банка и сообщил, что произошла утечка его персональных данных и на его имя мошенниками был оформлен кредит. Разговор со «специалистом» длился 2 часа: за это время мой родственник успел в режиме онлайн оформить кредит на круглую сумму и поехал снимать эти деньги для погашения якобы мошенничес ого кредита (естественно надо было перевести на чей то счёт).

Пострадавшего с трудом удалось остановить, заставив его позвонить на горячую линию банка. Никаких переводов мошенникам сделано не было, НО, можно ли как-то наказать этих «специалистов»? Не хочется оставлять их безнаказанными.

Сколько составляет крупный размер мошенечества через банковскую карту? И особо крупный размер мошенечества?

Я работаю в банквской сфере уже 3 года. У моего мч есть погашенная судимость (дтп с летальным исходом). В скором времени хотим зарегистрировать отношения. Повлияет ли наличие судимости на мое трудоустройство вдальнейшем в данной сфере?

По старому паспорту ничаяно хотел взять кредит 3000 р. Я его утерял, другой новый зделал, потом нашол старый. Вот по старому по глупости хотел взять кредит в итоги задержала охранна и вызвали сот. полиции. Что мне за это будит?

Принесли повестку в полицию, но не застали дома. Всунули в дверь с номером телефона участкового или следователя, не знаю. Я позвонила - мне сказали, что меня подозревают в мошеннистве по банковским картам, но я не пользуюсь банковскими картами, с тех пор, как мою карту взломали и списали большую сумму денег.

Полицейский сказал, что срок действительности дела уже подходит к концу и мне все равно когда нибудь нужно будет явиться, для беседы, чтобы он мне детально объяснил, что и как.

Нужно будет ли мне являться в отделение полиции, если я живу в другом городе?

Полицейскому сказала об этом, и оставила адрес, он сказал, что переадресует дело туда, и ко мне могут зайти, чтобы задать пару вопросов.

Стоит ли беспокоиться, я ведь ни в чем не виновата?

Я владимир гор Омск. у меня прблема с кредитом мне позвонили из ХолдВестБАНКА тел 89999175254 и сказали что мой заем 170000 р одобрен. Я заплатил комиссию 2900 а через 20 минут звонят 89999175253 надо 8600 за страховку так Банк деньги не может дать. Переведдете и в ближайшее время приедет куръер где мне удобно ну где ближе банк и привезет 178600 р т.е возвращаются деньги за страховку и бумаги на договор я их подписываю. Вы так работаете. Телефоны ваших сотрудников Одну зовут Иванова Светлана Петровна.

Добрый день. Подскажите что мне может грозить. Я ранее не судим и не к чему не привлекался. Работая в банке я выдавал кредит людям и знал что они не будут платить. И тут меня взяли. Ну и конечно они сказали что они нечего не брали. Ну и чтоб не было группового я взял вину на себя как будто я брал эти кредиты без ведома людей. Сумма вышла 250000! у меня будет суд скоро статью дали 159. без пунктов. Что мне грозит?

Сейчас позвонили с учреждения в названии которого есть слово приставы якобы на меня подала в суд на возбуждение уголовного дела юрист Русского стандарта, что ей я нанесла вред в размере 80 тыс. рублей, Если ей не заплачу деньги меня посадят на 2 года. В мае 2020 г Измайловский суд г.Москвы отказал РСт. о взыскании с меня долга в размере 50 т. рулей, пропущен ими срок исковой давности, пугали, что если не соглашусь на мировую, то посадят, У какой организации есть такие полномочия?

Мошеннические действия в отношении меня. Был оформлен через онлайн банк кредит. Мне позвонили яко бы служба безопасности банка и предложили досрочное погашение по инструкции, я так и поступила. Теперь банк начисляет мне пени на просроченную задолженность и готовит документы в суд. уголовное дело возбуждено ст.159 УК РФ ч.2. Какие мои действия платить кредит или ждать суд?

Купил машину в кредит в салоне (автокредит) для ознакомления дали одни документы, а для подписи другие - вот я и попал

. Соответственно процент озвучили один 16,5. а на самом деле в два раза больше 34. Платить по такому проценту не могу. Могу ли я расторгнуть договор и вернуть машину?

Может ли обвинение по мошенничеству построено только на словах потерпевшего? Потерпевший говорит, договор не выполнен, подсудимый выполнил его в части.

Проверяют ли банки наличие образования у человека при оформлении ипотеки? Если к примеру у мужа нет высшего образования, а он напишет что есть смогут ли это проверить?

Мне сегодня пришло письмо на элект. Почту, вот такого содержания: Уведомление (копия заявления) Отдел розыска. Начальнику ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенанту полиции Глушкову С.А. от начальника отдела розыска должников ОАО «Альфа-Банк» Брюховских Г.А.

ПРОШУ Привлечь к уголовной ответственности Заемщика……… , зарегистрированный по адресу: ……… , за совершение преступления, предусмотренного статья 159.1 часть 1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования) учитывая, что заемщик скрывается от банка в настоящие время может вновь совершать преступления оформляя незаконно кредиты с последующим их невозвратом прошу Вас избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ответьте, пожалуйста, это работа коллекторов или действительно настоящее заявление. Я в течение 1 года платила этому банку своевременно, потом начались проблемы, информацию в банк предоставляла правдивую, в течении года отвечала на все их звонки. Спасибо.

В 2020 г мошенническими действиями (ст.159) на меня оформили кредит, МВД уголовное дело возбудили в 2021 г, но по статье кражи в особо крупном размере. Банк отправил письмо о разрыве договора и полном погашении 1 100 000 руб в течении 2 х дней. Адвокат мой предлагает запустить процедуру банкротства (6 месяцев). Возможно ли ускорить решение вопроса если подать в Арбитражный суд на банк о прекращении требований. Весь 2021 г являюсь безработным, в материалах дела МВД все изложено про мошенников. Найти мошенников пока не удалось.

Долбрый день, подскажите на стадии выдачи банковской гарантии через посредников мы обнаружили, позвонив в банк, что ее просто нет в природе. У нас сорвался аукцион, сейчас нам грозит включение нашей организации в РНП, как отбиться и вернуть контракт.

У меня пытались снять деньги с банковской карты, без моего ведома, пытались это сделать МФО, у которых я брал займ, это с их стороны мошенничество?

Скажите мне пожалуйста, моя жена взяла микрозайм 5000 и сказала что работает но на самом деле она не работала деньги нужны были на лекарство, приезжал представитель этой компании сказал что они подали в полицию на неё за мошенничество, скажите что будет ей за это, она очень переживает. Спасибо.

Здравствуйте. У меня имеются просрочки по микрозаймам. Пока платить не чем но я не отказываюсь платить. Сегодня они мне прислали смс что подали запрос в полицию на предмет проверки мошенничества с моей стороны. Так ли это?

Сын 16 лет, продал свою банковскую карту, по которой в итоге совершили мошейнеческие действия на разные суммы, что грозит теперь ребенку, пока что его допрашивают как свидетеля

Нами подготовлено заявление о привлечении Вас к уголовной ответственности по ст.159 УК РФ "МОШЕННИЧЕСТВО".В случае неуплаты долга до 10:00 ч. 30.03.2017 г. документы будут переданы в полицию. Сам долг переуступается коллекторским агентствам. Эта СМС пришла от микро финансовой компании, в которой я брал займ, могут ли они написать Заявление?

У меня такая ситуация: возникла задолженность по кредитной карте Тинькофф, платить пока нечем.

В общем, банки звонят моим близким, чьи номера я не предоставляла банку, говорят о сумме моего долга и просят моих близких мне помочь. Если я не ошибаюсь, это нарушение банковской тайны, как минимум. Что делать в данной ситуации? Куда жаловаться?

В СМС сообщении мне от Bank SPB записано Pokupka, MMR* OK.RU записано снятие фин. средств с моей банк. Карты. Никаких покупок в ближайшие месяцы я не делал, как и платных подарков на Одноклассниках.

Если я хочу взять кредит в банке но предпринимательскую деятельность прекратил а ванкете написал что предприниматель и поставил печать которая осталась. Что мне может грозить.

Вопрос по банковской карте

Предложили мне такую схему, открыть на меня ИП завести карточку банке и через неё пропускать счета, потом выводят как то и закрывают 0 Налоги и переводя на самозанятого, то есть везде по 0! Вопрос? Чем я рискую? Какие последствия.

Есть ли какая то ответственность за злом банковской карты? У меня взломали данные банковской карты, но деньги не списали так как на карте не было денег. Предлагали перевод получить от неизвестного мне лица.

Хочу узнать, в армии на меня оформили банковскую карту без моего согласия, могу ли я с этого что получить, компенсацию или что-то типа того, это же уголовная статья использования данных без письменного согласия заверенного юристом использования данных.

Перевел на карту деньги. Человек не выходит на связь. Необонент. Банковские реквизиты ф.и.о. номер сотового телефона есть.

Всем доброго времени суток друзья.

Где то с пол года назад повелся на афериста одного, делал карты банковские получал за это символическую сумму, отдал 3 карты разных банков, спустя пол года ко мне приезжает полиция и говорит что я у какой то гражданки похитил деньги с карты в размере 350 000 т. р,якобы представился сотрудником сбербанка и обманным образом перевел все её средства на свою карту, по этому поводу на меня завели уголовное дело в городе Пенза сам проживаю в другом городе, пришел местный участковый домой опросил меня по поручению что да как было. В опросе написал что карту утерял, и ничего подобного я не совершал. С момента участкового прошло 3 месяца пока тишина.

Суть вопроса. Какие перспективы у этого дела? Картами этими я никогда не пользовался, сделал-отдал все. Могут ли меня посадить за это, сам ранее судим по тяжкой статье, этих людей кому карты свои продал тоже их не знаю.

Помоги, пожалуйста, 18 мая пока я гуляла с детьми на улице на мой телефон приходили сообщения от сбербанка и подтверждения операций с кодами на перевод денег с моеи банковскои карты на мой номер телефона и на неизвестны мне номер, в результате на мой номер телефона было переведено 2800 руб, в банк сразу позвонила и 3 аблокировала карту, затем эти деньги, как удалось выяснить только на следующии день, т.к. оператор не мог по техническим причинам проверить мои баланс, с телефона перевели еще куда-то,куда неи 3 вестно, обратилась в банк о возврате денег, мне отказали, в полицию написала заявление, тоже отказали в возбуждении дела, компания мтс отказала, есть ли возможность вернуть деньги.

Обвиняют в мошенничестве - на данный момент идет проверка, дело не возбуждено, является ли доказательством то, что деньги переведены были на мою карту и я их снял, хотя о происхождении не подозревал, могу ли я вернуть деньги потерпевшему, будут ли в таком случае возбуждать дело?

Мфо пишет.

Панфилов А.Ю. На основании отказа от оплаты интернет займа долга 10000₽, начата процедура ПРИНУДИТЕЛЬНОГО взыскания. Сформирован выезд по адресу регистрации. Юридическим отделом компании переданы документы в ГУ МВД по Воронежской области, для проведения мероприятий и привлечения Вас к уголовной ответственности за мошенничество в сфере КРЕДИТОВАНИЯ, вами был указан ложный доход. Мобильныя группа: Астахов А.М, Коновалов М.Т., Белые В.И. Обеспечте явка по адресу регистрации. Выезд назначен на 31.07.2021 с 19:00-20:00.

Как мне сегодня сказаали я выиграла автомобиль, но чтобы его получить или денежный эквивалент я должна оплатить оплатить мобильную связь, а после чтобы перечислить мне деньги с Платинум банка должна оплатить% и что этот банк не может совершать переводы физически лицмам.

Взял кредит на отца после его смерти через Сбербанк онлайн. Был доступ так как платил старый его кредит. После 10 месяцев мама отнесла свидетельство о смерти и всё счета заблокировали и я перестал платить. Банк подал заявление в банк о мошенничестве. Сейчас погасил данный кредит после года/полутора лет. Но полиция вызывает к себе и говорит о 158 статье. Что делать? Как выйти из ситуации?

У меня проблема. Мужу позвонили со службы безопасности банка тинькофф и сказали что с его карты пытались снять деньги и он должен снять остатки суммы и переложить ее на новый счет. Оказалось что это машейники но звонили с того же телефона что и действующий сотрудник банка и теперь банк требует выплат. Что лелать.

У моего мужа со счета на карте пропали 30 тысяч. Кто-то переводил через личный кабинет деньги. При этом были отключены смс. В банке написали претензию. Что нам делать? Сможем ли мы вернуть свои деньги?

Я работала банковским агентом у подруги, она узнала пароли и оформляла кредиты на несуществующих лиц. Я ее знаю со школы и поэтому верила даже в такие моменты когда она меня просила отнести договора в банк и я это делала. Вот такая я дура. Что теперь будет и что делать?

По объявлению заинтересовался видом заработка, который основан на оформлении банковских карт на свои данные и последующей продажи их третьему лицу. Согласился оформить, через 2 дня следственный комитет обязал явиться на допрос в качестве свидетеля. Что может грозить за подобные действия, если я абсолютно не знал, для каких целей нужны были карты и доступа к ним не имел.

На меня подали заявление за мошенничество банк. Быстро деньги сегодня звонил опероуполномоченй капитан полиции сказал всю ситуацию сказал что за это до 2,5 лет колоние посиление. Сказал что выдаст повестку мне по стотььям 159.1 и 160.2 и ещё просят по 159.2 что меня привлекли к ответственности.

Директора школу осудили условно по статье за мошенничество,

Может ли он продолжить свою работу в в своей должности.

Вчера позвонили. И представились из что из отдела дознания. И сказали что завели уголовное дело за мошенничество и хищение за не выплату кредита. Сказали что сегодня участковый принесёт повестку. Но не кто не приходил. Что будет тюрьма?

МФО "Деньги сразу" через 4 года требуют 800000 руб. Брала 20000 руб, вернула 21300 руб. Возбуждают уголовное дело по ст мошенничество. Звонили из прокуратуры.

Добрый день! Банк угрожает дознавателем о привлечении к уголовной ответственности по статье мошенничество и предоставление банку ложной информации. Кредит я платила, но потом перестала. Банк подал в суд, суд вынес судебный приказ об оплате долга, мы с юристом его отменили. Могут привлечь к уголовной ответственности? Или это все шантаж?

Получили два перевода на частную банковскую карту от неизвестного отправителя. Все что видно в Сбербанк онлайн - перевод помечен как SMZ Direct Rus.

Первый перевод был 4 октября 2021 года на сумму 24000 рублей. НО мы его не заметили и деньги потратили.

Второй перевод пришел сегодня на 19999 рублей. Его мы уже заметили, стали смотреть историю и обнаружили первый.

Вопрос в следующем: что это может быть?

Если это мошенники (сейчас все пишут что мол приходят деньги от микрофинансовых организаций и потом приходят коллекторы за долгом с 3% в день) законно ли взыскивать такой долг, если ошибочно отправленные платежи мы готовы вернуть?

Говоря проще: можно ли считать такой перевод кредитом под процент, если я ничего не подписывала, не соглашалась и вообще таких предложений мне не поступало.

Что делать в этой ситуации?

В интернете есть четкая фотография моего паспорта с местом регистрации и номер моей банковской карты. Мог ли кто нибудь взять кредит на мое имя? Есть ли такой способ оформления кредита? В последнее время начали звонить коллекторы и требуют погасить кредит. Какой именно банк не говорят, спрашивают где я нахожусь и где работаю. Что делать?

В интернете общаюсь с мужчиной 2 месяца. Онлаин видела. Он хирург и работает кувейте.. Начал просить что бы я отправила на его эл. Почту письмо который он и прислал.. Якобы для того чтобы я как представитель его, невеста, мне перечислили его заработанные денежные средства..

Это возможно.