Как можно узнать есть ли транзитный счёт на мое имя в заруб. Банке Андорра? Тк сказали, что такой счёт был открыт.

Может ли юридическая компания России помочь вывести деньги украденныемошенниками на транзитный счет в зарубежном банке?

Может ли юридическая компания России помочь вывести деньги украденныемошенниками на транзитный счет в зарубежном банке?

Читать ответы (1)

Опыт дистанционного кредитования - Как вернуть деньги и разобраться с мошенниками?

Попал в следующую историю. При дистанционном кредитовании получилась следующая ситуация. Я хотел взять сумму 850000. В сумме мне пришлось доплатить 45000, которые мне должны упасть в тело кредита. Это стоимость комиссии за перевод, оплата страховки, курьера и двух транзакий. И потом перевод не состоялся, тк запросили подоходный с 895000, а это в размере 55000 полсуммы мне якобы они оплачивают, а мне нужно где-то найти 27000, которых нет. Я считаю что они мошенники и запросил все деньги назад, но они не могут их вернуть, тк открыт транзитный счет. Что мне делать и как вернуть деньги?

Читать ответы (2)

Предложение открыть транзитный счет в банке HSBS FITO (TRANSIT) для перевода денег от регулятора на мой счет в российском банке

Мне предлагают открыть транзитный счет в банке "HSBS FITO (TRANSIT) сайт https://fito/ltd/, для открытия счета положить туда возвратную сумму 400$. В дальнейшем перевести на этот счет деньги от регулятора (потерянные от брокера) и потом на мой счет в российском банке

Читать ответы (11)

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.

Читать ответы (2)

Может физическое лицо открыть транзитный счёт в Сбербанке?

Читать ответы (1)

Как узнать о зарубежных счетах после смерти отца и процедура получения денежных остатков

Как узнать после смерти отца об открытых зарубежных счетах в банке, и какая процедура получения денежных остатков на российских и зарубежных счетах? Благодарю.

Читать ответы (3)

Мне предлагают открыть транзитный счет якобы для небольшой помощи что это и в чем подвох? Спасибо.

Читать ответы (1)

Не попадает ли под валютное регулирование перевод с зарубежного счета матери на зарубежный счет дочери.

Читать ответы (1)

Юридическая компания Авентус предлагает открыть зарубежный счет для вывода 1,35 биткоина за 31000 рублей.

Юридеская компания Авентус: работает там юрист Костылев Александр Николаевич и говорит нужно открыть в зарубежном банке счет для вывода 1,35 биткоина, а для этого нужно 31000 рублей.

Читать ответы (2)

Какие документы может запросить банк Б при переводе средств с ИП на ФЗ и может ли он заблокировать мои счета в

В банке А у меня открыт счет на ИП (Инд предприниматель), в банке Б открыт счет до востребования на ФЗ (физ лицо). Я перевела собственные средства из банка А (ИП) в банк Б (ФЗ). Служба финансового мониторинга Банка Б у меня запрашивает следующие документы: договор на основании которого поступали средства на ИП, платежное поручение о поступлении средств по договору на счёт ИП, платежное поручение об уплате налога. Вопрос: какие документы правомочен запросить у меня банк Б? А также, правомочен ли банк Б заблокировать все мои счета открытые на физ лицо в том числе пластиковые карты в случае непредоставления запрашиваемых документов?

Читать ответы (2)

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?

Читать ответы (4)

Где открыть транзитный счет для вывода биткоинов далее перевести в валюту.

Читать ответы (2)

Предложение открыть транзитный счет в Германии в Фидорбанке - легальное дело или новая ловушка мошенников?

Я начал сотрудничество с юр.компанией по возврату средств от брокера-мошенника. Они мне предложили открыть транзитный счёт в Германии в Фидорбанке. За открытие счета я должен заплатить 590 евро. Это законно или опять мошенники?

Читать ответы (3)

Мои деньги нашлись в банке Барклайс, но теперь надо открыть транзитный счёт.Надо это делать или нет?

Читать ответы (4)

Мои деньги оказались в Barclays банке. Как мне открыть Транзитный счёт для вывода на карту Сбер.

Читать ответы (6)

Как избежать мошенничества при открытии транзитного счета для кредита в Московском дистанционном банке?

Подавала заявку на кредит. Откликнулся Московский дистанционный банк. Сказали. Что нужно открыть транзитный счет о оплатить проценты за срочный перевод. Боюсь нарваться на мошейников.

Читать ответы (1)

Московский инвестиционный банк предлагает открыть транзитный счет и предоставляет кредитные деньги - правда или лохотрон?

Мне звонит московский инвестиционный банк и говорит что оплатите чтоб открыть транзитный счёт и получите туда кредитные деньги правда это или лохотрон.

Читать ответы (2)

Компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт для вывода средств от брокера - мошенничество или реальное предложение?

Для вывода средств от брокера мошенника компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт в банке Белиз, оплатить комиссию за перевод криптовалюты в доллары и якобы средства будут возвращены на мой банковский счёт. Мошенничество ли это?

Читать ответы (4)

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?

Читать ответы (2)

Предлагают кредит дистанционно но просят сначала заплатить 3000 чтобы открыть транзитный счёт. Законно ли это?

Предлагают кредит дистанционно но просят сначала заплатить 3000 чтобы открыть транзитный счёт. Законно ли это?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59