Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Где открыть транзитный счет для вывода биткоинов далее перевести в валюту.

31.01.2023, 07:58
• г. Астрахань

Где открыть транзитный счет для вывода биткоинов далее перевести в валюту.

Читать ответы (2)
Открыть счет
Ответы на вопрос (2):

Вас дурят мошенники, уже поймите это наконец.

Спросить

Добрый день, могу ли я открый временный транзитный счёт для вывода битковинов далее перевести в валюту в Tandahimba Community Bank?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Николай
26.10.2020, 13:19

Возврат средств от брокера и IRS США с пометкой налога - запрос на ITIN для вывода биткоинов в Италии - легитимность или обман?

Произвожу возврат средств от брокера и IRS США признал меня номинальным владельцем, но с пометкой что средства были в обращении и мне необходимо уплатить налог. После уплаты налога заказал вывод биткоинов. На данный момент средства находятся в итальянском банке, но банк запросил мой ITIN (выданный в США) для якобы проверки легальности средств. Правомерно ли это требование?
Читать ответы (1)
Вера
19.06.2023, 20:06

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?

Может ли иностранный банк присылать мне ответ на мой запрос открыть транзитный счет для вывода денег со счета брокера мошенника?
Читать ответы (4)
Сергей
28.06.2022, 13:30

Открытие счёта для вывода биткоинов в стерлинг банке - ловушка или реальность?

Для вывода биткоин открыла счёт в стерлинг банк. Мне поставили условия, что более 0,5 втс не переводить иначе будет овердрафт %большой. Регулятор отказался разбивать на части. Перевели полную сумму. Банк запросил оплатить 0,1293 втс. Скажите, это мошенническая схема? Или можно как то проверить, действительно ли так?
Читать ответы (2)
Юлия
29.08.2021, 17:46

Компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт для вывода средств от брокера - мошенничество или реальное предложение?

Для вывода средств от брокера мошенника компания МИГА предлагает открыть транзитный счёт в банке Белиз, оплатить комиссию за перевод криптовалюты в доллары и якобы средства будут возвращены на мой банковский счёт. Мошенничество ли это?
Читать ответы (4)
Андрей
10.02.2020, 08:34

Проблема вывода биткоинов из кошелька в США - требования налоговой службы и решение для нерезидентов

Не дают вывести биткоины из электронного кошелька США (US11) требуют заплатить налог IRS. Денег на налог нет, как это сделать. Резидентом США не являюсь, но говорят криптовалюту приравняли к собственности. Как быть?
Читать ответы (2)
Борис Максимович
02.09.2022, 16:29

Требование вложить $900 в банк Португалии для вывода биткоинов - правомерно или мошенничество?

Для вывода биткоинов от регулятора брокеров в Испании, требуют вложить 900$ в банк Португалии (правомерно требование или это мошенники МОСКВЫ.
Читать ответы (4)
Алексей
21.04.2023, 19:17

Предложение открыть транзитный счет в банке HSBS FITO (TRANSIT) для перевода денег от регулятора на мой счет в российском банке

Мне предлагают открыть транзитный счет в банке "HSBS FITO (TRANSIT) сайт https://fito/ltd/, для открытия счета положить туда возвратную сумму 400$. В дальнейшем перевести на этот счет деньги от регулятора (потерянные от брокера) и потом на мой счет в российском банке
Читать ответы (11)
Светлана
26.04.2018, 14:42

Как избежать мошенничества при открытии транзитного счета для кредита в Московском дистанционном банке?

Подавала заявку на кредит. Откликнулся Московский дистанционный банк. Сказали. Что нужно открыть транзитный счет о оплатить проценты за срочный перевод. Боюсь нарваться на мошейников.
Читать ответы (1)
Елена
18.07.2019, 13:09

Московский инвестиционный банк предлагает открыть транзитный счет и предоставляет кредитные деньги - правда или лохотрон?

Мне звонит московский инвестиционный банк и говорит что оплатите чтоб открыть транзитный счёт и получите туда кредитные деньги правда это или лохотрон.
Читать ответы (2)
Руслан Макаров
10.04.2019, 12:08

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?

Интер прогресс банк предложил получить кредит дистанционно но просят оплатить и открыть транзитный счёт.не мошенничество это?
Читать ответы (2)
Марианна
01.08.2022, 17:48

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.

Занимаюсь возвратом денег от брокера мошенника. Через регулятор. Требуют открыть транзитный счет в банке. Я из Беларуси.
Читать ответы (2)
Владимир
26.08.2022, 20:11

Предложение открыть транзитный счет в Германии в Фидорбанке - легальное дело или новая ловушка мошенников?

Я начал сотрудничество с юр.компанией по возврату средств от брокера-мошенника. Они мне предложили открыть транзитный счёт в Германии в Фидорбанке. За открытие счета я должен заплатить 590 евро. Это законно или опять мошенники?
Читать ответы (3)
Нина
31.08.2022, 21:21

Юридическая фирма Авентус посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank - жертва мошенничества или реальная помощь?

Юридическая фирма Авентус. Зарегистрированная в С.Петербурге посоветовала открыть транзитный счет в Sterling Bank. причем биткойны от мошенников туда перевела ИОСКО, за открытие заплатила 27 тыс руб, затем за вывод денег еще 100 тыс. руб. переписка на почте у меня есть. Может меня разводят мошенники?
Читать ответы (6)
Дмитрий
25.05.2022, 10:51

Я открыл транзитный счёт в стерлинг банке теперь за вывод денег просят оплатить комиссию правильно это или это мошенники.

Я открыл транзитный счёт в стерлинг банке теперь за вывод денег просят оплатить комиссию правильно это или это мошенники.
Читать ответы (1)