Заработок на арбитраже трафика и криптовалюте - легальный способ или риск для карты и кошелька?

• г. Липецк

Предлагают заработать, мне на карту банка присылают условные 50 тр в месяц, 10% я оставляю себе, остальные перекидываю на киви кошелёк. Объясняют происхождение денег арбитражем трафика и сделками с криптовалютой. Что мне может грозить за это? Уверяют что всё легально

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Уголовным наказанием за соучастие в отмывании денег

Спросить

Взысканием денег обратно, арестом счетов и возможным привлечение по ст.171 УК РФ

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, -

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 26.07.2017 N 203-ФЗ, от 26.07.2019 N 207-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. То же деяние:

а) совершенное организованной группой;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Спросить

Чем угодно в зависимости от того, что скрыто под этими операциями. Возможна и уголовная ответственность

Спросить

Работайте если хотите деньги хорошие

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7
Сергей
10.02.2021, 00:54

Как отвязаться от школы и организаций - история подростка на домашнем обучении и арбитраже трафика.

Мне 15 лет. Летом будет 16. На данный момент, я нахожусь на домашнем образовании и числюсь в школе, что бы сдавать экзамены раз в полгода. Но и этого мне не достаточно, я выбил из своей школы домашнее обучение, но хочу что бы все организации, школы, органы полностью перестали вести за мной наблюдение и грубо говоря - отвязались - от меня. Родители давно поняли, что мне это не нужно, я имею стабильный доход (Какой? Не важно, но он на много выше средней заработной платы в России, занимаюсь арбитражем трафика). А в 16 вообще начинаю взрослую жизнь и переезжаю в другой город за 2500 километров, но чувствую даже это не поможет мне избавиться от всех проблем, которые я перечислил выше. Что мне делать в такой ситуации?
Читать ответы (1)
Юра
30.12.2021, 10:04

Как правильно подтвердить происхождение денег при блокировке QIWI кошелька при арбитраже криптовалюты?

Я занимаюсь арбитражом криптовалюты и покупаю крипту через QIWI кошелек. Блокировка кошелька - стандартная история, но меня просит поддержка киви подтвердить происхождение денег, вот думаю как грамотнее всего подтвердить.
Читать ответы (1)
Владимир
23.03.2014, 19:02

Подбирание попутчиков за деньги - нарушение закона или легальный способ заработка?

Будет ли нарушением АК РФ, если, следуя на работу, каждый день умышленно подбирать на автобусной остановке попутчиков, с целью подзаработать, но без объявления стоимости за проезд, то есть за сколько не жалко? У знакомого была подобная ситуация-подвозил налоговика, и имел место неприятный разговор, правда, без последствий. Разъясните, пожалуйста, данную ситуацию.
Читать ответы (6)
Наталья
03.02.2023, 01:14

Верификация через залоговый платеж при выводе средств в компании арбитража трафика - юридическая сторона и права клиента

Начала заниматься арбитражем трафика. При выводе средств, компания запросила верификацию путем залогового платежа. Насколько это законно и какие документы, подтверждающие обязательство вернуть мне залог, я могу у них потребовать?
Читать ответы (1)
Brawl
10.04.2022, 14:11

Арбитраж трафика через бота - налоговые обязательства при работе с человеком

Если я работаю с человеком так: я занимаюсь арбитражом трафика через бота, человек говорит мне, что делать, я это делаю, получаю прибыль, вывожу её себе на карту, отчисляю 30% процентов человеку за помощь. Вопрос: должен ли я платить здесь какие то налоги? К примеру закинул 5000 руб вывел 75000 на карту, 30 % человеку за помощь, 53000 оставил себе на карту.
Читать ответы (1)
Вячеслав
04.12.2017, 00:59

Не предусмотрена возможность возврата денег за курс по обучению арбитражу трафика – что делать?

Я оплатил курс в интернете по обучению арбитража трафика, с начала курса прошло 13 дней, курс длится 30 дней, написал в службу поддержки что не могу пройти его и попросил вернуть деньги, мне ответили, что такая возможность не предусмотрена, как вернуть деньги?
Читать ответы (1)
Дарья
16.01.2020, 18:08

Работая в магазине с бонусными картами

Работаю продавцом в магазине, в котором имеются бонусные карты с кешбеком за покупки, если у покупателя нет карты и он отказывается ее оформлять, я накапливаю кешбек на свою карту. Является ли этот факт мошенничеством и какое наказание я понесу.
Читать ответы (1)
Никита
17.09.2016, 23:48

Как закрыть типографию, выпускающую низкокачественную продукцию и не выполняющую заказы в срок?

У меня есть вопрос: Есть ли легальный способ закрыть типографию, которая выпускает продукцию очень низкого качества, а так же берет деньги за заказы, и либо не выполняет их, либо выполняет не в срок?
Читать ответы (1)
Евгений
08.05.2014, 22:07

Как обновить миграционную карту в Украине без пересечения границы и возможна ли перевозка семьи в РФ через маршрутки?

Сам гражданин Украины. Вот заканчиваеться миграционная карта, есть ли какой то легальный способ обновления ее без пересечения украинской границы. Слышал есть маршрутки до границы и обратно. Стоит ли доверять им. Так как ситуация в Украине не внушает надежд очень хотелось бы перевезти семью (жену и ребенка 1,5 года) в РФ. Как правильно поступить в данной ситуации. Заранее благодарен! Добрый день! Сам гражданин Украины. Вот заканчиваеться миграционная карта, есть ли какой то легальный способ обновления ее без пересечения украинской границы. Слышал есть маршрутки до границы и обратно. Стоит ли доверять им. Так как ситуация в Украине не внушает надежд очень хотелось бы перевезти семью (жену и ребенка 1,5 года) в РФ. Как правильно поступить в данной ситуации. Заранее благодарен!
Читать ответы (1)
Николай
09.10.2011, 18:11

Есть ли легальный способ расплаты с покупателем наличными без таскания с собой кассового аппарата?

По правилам розничной торговли передача чека (то есть и его печать соответственно) должна быть осуществлена одновременно с передачей товара. Но по факту большинство интернет магазинов печатают чек в офисе и передают через курьера. Выходит все нарушают? Есть ли легальный способ расплаты с покупателем наличными без таскания с собой кассового аппарата? Спасибо.
Читать ответы (1)
Алексей Вячеславович
09.12.2020, 16:28

Мошенничество или легальный способ? Как вернуть деньги, полученные на карту для неофициальной зарплаты

Бывший работодатель перечислял деньги на личную карту для выплаты неофициальной заработной платы рабочим. А теперь прислал требование вернуть как выданный займ. Как быть?
Читать ответы (2)
Денис Анатольевич
01.08.2014, 15:10

Как получить ПМЖ в Санкт-Петербурге для гражданки Украины с пропиской в Тамбове?

Я проживаю и работаю в области спб, имея при этом прописку в Тамбове. Есть ли легальный способ переезда ко мне, область спб, на пмж гражданки украины.
Читать ответы (1)
Николай
04.05.2020, 02:17

Медосмотр для водительского удостоверения

Можно ли пройти медосмотр для водительского удостоверение в другом городе если ты эпелепсик, или можно ли купить медосмотр легально.
Читать ответы (1)
Александр
05.10.2013, 15:37

Исполнилось 20 лет - Как закончить обучение в техникуме перед призывом в армию?

20 сентября мне исполнилось 20 лет, учусь на третьем курсе в техникуме,1 октября пришла повестка на прохождение медкомиссии, после её прохождения мне сказали что отсрочки мне уже точно не видать, и дали повестку на 14 октября, и если повезёт то уже заберут 24 октября. Есть ли какой либо легальный способ закончить обучение и только потом пойти в армию?
Читать ответы (1)
Олеся
24.02.2020, 11:14

Взятие жены по договору услуг - мошенничество или легальный способ нанять помощника?

Я мастер взял жену по договору возмезного оказания услуг и ее племянника племянник не работал за него работала жена что будет мне и жене. Мошенничество ли это и кому что грозит?
Читать ответы (7)
Дарья
19.09.2003, 19:25

Подскажите пожалуйста легальный способ ускорения получения РВП и в последующем гражданства.

Уважвемые Юристы! Подскажите пожалуйста легальный способ ускорения получения РВП и в последующем гражданства. Стою в очереди в ОВИР (только на первичную консультацию) 2-й месяц. ОВИР г. Зеленограда. Заранее благодарна!
Читать ответы (1)
Николай
23.03.2018, 09:39

Легальный способ строительства дома на дачном участке менее чем в 3 метрах от забора с соседями - возможен ли такой вариант?

Существут ли легальный способ получить разрешение и построить дом на дачном участке ближе, положеных 3-х метров от забора с соседями? Спасибо.
Читать ответы (2)
Светлана Алексеевна
23.06.2020, 07:31

Увольнение по статье 77 п.7 - Легальный способ заставить согласиться с новой должностью?

По такому вопросу. У нас в организации сократили мою должность (моей рабочей функции не будет), уведомили за 2 месяца. Сейчас (до истечении 2 месяцев) предложили вакансию ниже по должности и заработной плате. Если я откажусь говорят уволят по ст 77 п. 7 с двухнедельным заработком, а не по статье сокращение с 2 месячным окладом. Имеют ли право?
Читать ответы (3)
Елена
14.12.2017, 11:31

Существует ли легальный способ избавиться от кредитов или это мошенничество - разбираемся в вопросе

Добрый день! Скажите есть ли законный способ избавиться от кредитов? Много пишут-мол помогу... думаю мошенники это или реально можно?
Читать ответы (3)
Марина
03.11.2015, 08:40

Наша фирма убыточная, нет возможность оплачивать НДФЛ и взносы на ОПС, есть ли легальный способ не начислять з/п пару месяцев?

Наша фирма убыточная, нет возможность оплачивать НДФЛ и взносы на ОПС, есть ли легальный способ не начислять з/п пару месяцев?
Читать ответы (1)