Как вычислить мошенника - 227 советов адвокатов и юристов

Интересно, а можно-ли вычислить мошенника, если деньги переводились по предоплате, на карту... Номер карты получателя, и ФИО известны...

Со мной флиртовали в сети. В итоге я поддался и на меня есть видеокомпромат интим. Женат, ребенку год. каюсь в содеянном. Выложат видео - не переживу этого. Сына за позор жена не даст видеть. Мысли просто сдохнуть. Можно ли вычислить мошенника по переписке вконтакте и скайпу? Я накосячил, но сына люблю больше жизни. Помогите.

Мошенники с моего счёта перевели в другой банк деньги зная номер счёта на который перевели и фамилию имя отчество возможно ли вычислить мошенников.

В последнее время по Facebook проехалась волна жульнических кампаний в области благотворительности. В большинстве случаев мошенники делают сообщество с нуля, а вслед за тем публикуют там несколько постов, реквизиты для перевода и большое количество жалостливых комментариев Сообщества

По интернету заказал телефон Самсунг Галакси s9 Андроид а прислали мусор лет 10 назад были Билайн торговал для рекламы на почте обратно не берут есть адрес: Москва ул.Мясницкая, д.26 Леонов Даниил Николаевич. Мне бы хотя бы деньги вернуть 10490 руб. т.+79894496691. bakhmedd@mail.ru

Продавал товар на авито. Позвонил потенциальный покупатель, попросил номер карты для перевода средств. Без моего ведома завладел доступом к карте через онлайн кабинет Сбербанка, т.к. я ему сказал код из смс. Что делать дальше? Можно ли найти вора? Деньги были перечислены на карту сбер. Есть имя и отчество, первые 4 и последние 4 цифры карты. Скажите, как его вычислить?

Добый день. У меня с кредитной карты Альфа Банк мошенники списали деньги. Взломали приложение на телефоне. Через это приложение списали. Я сразу и им претензию и в полицию, но пока тишина. Банк ответил по телефону, что их вины нет. Даже представить не могу, что делать дальше... Ну как так можно. Сама я ничего не делала, не вводила и не заходила...

Вопрос такой! В интернете мне предложили услуги в сфере спортивных ставок. В сообщениях соц. сети, мошенники отправляли якобы выигрышный прогноз на один из матчей любого вида спорта за определенную сумму денег (в моем случае было отправлено 20000 рублей), с гарантией возврата удвоенной суммы ставки в случае проигрыша прогноза. Но после проигрыша ставки, гарантированный возврат не осуществился и благодетели перестали выходить на связь. Возможно ли найти преступников и вернуть деньги?

Мошенники с моего кабинета взяли займ в размере 50000₽ эти деньги были отправленным на мою банковскую карту которая утеряна. Денег естественно кредитная компания требует от меня но я их не брал. Как быть?

Аферист с помощью исчезающих чернил обманул москвичку на 7 млн руб

Полиция задержала мужчину, который обманул москвичку на 7 миллионов рублей, подписав с ней договор о купле-продаже квартиры исчезающими чернилами, сообщат столичный главк МВД во вторник.

Вступить во владение жилплощадью заявительнице так и не удалось. Указанная квартира оказалась занята, а при проверке документов оказалось, что подписи продавца на них отсутствуют, так как при подписании договора последний использовал исчезающие чернила, — говорится в сообщении.

Девушка обратилась в полицию, и вскоре молодой человек был задержан. За мошенничество ему грозит до 10 лет заключения, он отпущен под подписку о невыезде.

Наводящие вопросы:

Как обезопасить себя от подобного рода аферистов при покупки квартиры?

На что стоит обращать особое внимание, подписывая договор купли-продажи?

О мошенниках предупредили в краевом Пенсионном фонде. Неизвестные люди ходят по квартирам, представляются сотрудниками фонда и просят всех членов семьи предъявить СНИЛСы и «договоры на пенсионное обеспечение». «В некоторых случаях эти люди рассказывают, что "Пенсионный фонд России

Здраствуйте! Вопрос вот в чем: я хотел купить товар на сайте авито, договорились с продавцом о переводе денег на карту продавца в размере 5000 рублей, он написал номер карты, я совершил денежный перевод, после чего он удалил объявление с сайта Авито и перестал отвечать на сообщения, я позвонил в транспортную компанию через которую он должен был отправить товар, но там мне сказали что на мое имя ничего не отправлялось, прошло уже 2 дня. Подскажите как вернуть деньги и наказать мошенника?.

Мне нужэен кредит от часного инвестора без предоплат а все требуют предоплату как узнать что это не мошенник.

Меня развели на деньги мошенники как и сказано на Выплаты компенсаций от 100 000 до 300 000 рублей. Новый развод граждан в условиях пандемии что делать

Моей бабушке позвонили представились мной и попросили ее выкинуть в окно 20 тысяч рублей, что она и сделала, мда... что можно сделать? Или просто забыть и смириться.

Мне пожалуйста вот например меня обманули на приличную сумму. Обман был совершен через социальую сеть Вконтакте, что можно сделать чтобы наказать мошенника? При этом у мошенника не настоящие имя фамилия и фотографии, но есть номер мобильного телефона?

Произошла ситуация, в которой меня обманули на 350 рублей (в интернете, якобы работа на дому).

Я перевел деньги на эл.кошелек. После этого менякинули.

Я узнал ip-адрес, с которого было отправлено письмо. Он оказался американским. Собственно, я понял, что он подставной. Скажите, можно ли привлечь их к ответственности? Примут ли заявление в полиции из-за такой суммы? И что нужно указать в заявлении? Ведь нет ни точного города, ни ФИО, ни тем более ip-адреса!

Может оказаться, что они находятся в другом городе и что тогда предпринимать?

Также можно ли вычислить владельца моб. номера, на которого оформлен кошелек?

И вообще, возможно ли вычислить владельца серой сим-карты, которая без договора?

Заранее спасибо за ответ.

Я решилась взять займ у частного лица. Он попросил мои паспортные данные, фото паспорта. В ответ он мне выслал. Свои паспортные данные, фото с паспортом, права, ИНН,снилас, уведомление налоговой, ЕГРИП и фото именной карты. Он попросил произвести перевод на его реквизиты. И потом эти деньги мне вернёт с займом. Договор тоже прислал. Я конечно оплатила. Он написал, что деньги отправил. И просил ему отписаться когда придут деньги. Вот теперь сижу и переживаю, не развели ли меня тупо на деньги? Это может быть мошенник

Все свои данные засветил и свою фотку тоже.

Перевела деньги мошеннику, написавшему мне со взломанного скайп аккаунта моей подруги. МОжно ли вернуть.

Как вычислить мошенников с сайта VIX500 Виктор Соколов, Виктория Павлова, занимаются вымоганием денег.

Мне пишет человек от имени правохранительных органов. Я знаю что это просто мошенник, но он мне угрожает такими словами как "в обезьяник ты у меня сядешь" или "ты как с майором полиции разговариваешь" за такое поведение со стороны этого человека имеется наказание?

Вообщем, решил заказать по интернету вещь за 1200 рублей, в итоге меня обманули, но дело в том, что вообще не известно где живёт мошенник, а есть только его номер карты Имя и Фамилия, возможно ли что если я подам заявление в полицию его найдут, ну и что ему будет.

Почему не закрывают сайты мошенников? В интернете огромное количество сайтов, где предлагают какие-то услуги (например, посмотреть своих гостей вконтакте или получить бесплатные голоса, или тема с волшебными кошельками), просят отправить смс и ввести код, но в итоге снимаются деньги, и результата нет. Ведь это мошенничество. Я общался с людьми, которые велись на это и теряли деньги. Многие из них обращались в полицию и в роскомнадзор, но там или отказывались расследовать дело, или так ничего сделать не смогли, сайты до сих пор работают. Так почему многие сайты мошенников существуют уже долгое время и ничего с этим не делается, можно ли вообще как-то вычислить его создателей?

В Инстаграме на странице Интернет-магазина заказала платье, оплатила переводом на карту. Контактное лицо обещала прислать почтовое отправление завтра. Завтра так и не наступило, спустя несколько недель перестала отвечать по указанному номеру. Прошло больше двух недель. Деятельность в Инстаграме продолжала вестись, происходил поиск новых жертв. Платье я так и не получила, при попытке продублировать вопрос под очередным товарам на странице, меня заблокировали. Очень хочется прекратить мошенничество со стороны данной особы, чтобы все новые и новые люди на него не попадались. Куда можно обратиться и каким образом придать огласке данный инцидент?

Повелся на телефонных мошенников. Есть два номера контактных телефонов и номер банковской карты. Куда подать заявление и можно ли их вычислить по указанным данным?

У меня плохая кредит. История и один банк все таки согласился мне его предоставить, это московский Аграрный банк, но условия какие то немного мутные, и спрашивают что я должен себе положить на счет 6125 руб. После того как подпишем договор и мне якобы выдадут деньги эта сумма спишется с моего счета за курьерские услуги, вопрос если такой банк и не мошенники ли это?

Я была обманута телефонным. Интернет мошенником на очень крупную сумму. Звонивший с номера +79643651339 представлялся Сэмом. Звонок был сегодня на мой номер +89286615509 в 15:38. И на мою электронную почту сегодня тоже было письмо. Что можно мне предпринять по возврату денег и по поиску мошенника или мошенниковНаверняка я не одна У этих мошенников.

Можно ли как то поймать мошенников которые присылают письмо с якобы кредитной картой, посмотрела на сайте почты, письмо пришло из Воронежа.

Я перечислил деньги мошенникам на www.ru.tele2.ru www.ru,sankt-peterbu,Russia Можно ли вернуть деньги?

На мать был взят кредит в сбер банке, кто то получил доступ к лк и поменял номер, путем операций, приходили смс с кодами, в итоге кредит поступил, но мошенник не успел его перевести, банк может предоставить номер с которого осуществлялся вход, может ли полиция пробить владельца? Какие дальнейшие действия со стороны полиции будут?

Фальшивомонетничество... на сайт закинул 5000 р на депозит для сделки указал телефон, адрес... вычислили, приехали домой зафиксировали историю, факта реализации не было. Спасибо.

Что делать? Перевела на карту сбербанк деньги мошенникам. Была в отчаянии, поверила что спасут семью..

Уже задавала вопрос на сайте о том, что звонили из приставов и требовали сумму с моей мамы текст вопроса:

"Сегодня вечером мне поступил звонок, звонил якобы судебный пристав и спрашивал мою маму, и как с ней связатся, сказал о том, что из за неисполнения судебной обязанности, к ней могут приехать приставы, назвал все ее паспортные данные.

Проблема вот в чем, 3 года назад у меня умер отец, и когда то он взял кредит на ее имя на покупку цифровой камеры. И сейчас мама якобы должна выплатить порядком 80 тысяч, и должна выплатить через 2 часа, не больше.

Маме ни разу никто не звонил по поводу неуплат по этому кредиту, ни разу не предъявляли документы по поводу этого. Мы в шоке.

Вопрос в том, нужно ли скидывать деньги данному абоненту? Или все таки это мошенники?"

Прикрепляю файлы к данной ситуации, расскажите подробно что нам делать?

ПАО "консалтинг банк" Попросил оплатить процент за перевод денежных средств 6400 и оплатить страховку 24000, я оплатила, позвонили из Сбербанка, сказали, что по отслеживанию деньги отправлены в Росгосстрах, теперь просят 10200 за доставку документов через курьерскую службу. Скажите, я попала на мошенников?

Сегодня в 4.20 утра попался на уловку мошенников и перевел им с банковской карты на номер сотового телефона 1000 рублей. Позвонил оператору, там сказали, что деньги с этого номера были списаны сразу! Возможно ли как-нибудь вернуть деньги?

Потерял паспорт. Уже сходил и написал заявление в полицию об утере. Вопрос такой. Могут ли на мой паспорт взять кредит? Еще видел в интернете микрозаймы только по паспорту. Но ведь если будут оформлять в интернете, то мошенника сразу найдут по номеру карты, куда были перечислены деньги. И задержат. И мне ничего доказывать и платить не надо. Ведь так?

Меня обманули не знакомые мне люди, которые пришли в офис и попросили помощи, попросили занять денег на час, оставили номер телефона, ничего больше, я им дала деньги и в итоге они просто меня кинули и не отвечают на звонки, как быть?

Настоящие сотрудники банков такого никогда не спрашивают. Мошенники отлично выучили, как сотрудники банков разговаривают с клиентами, и зачастую отличить настоящий звонок от фейкового очень сложно. Однако существует ряд признаков, по которым можно вычислить жулика. Какие именно —

Интернет-магазины постепенно вытесняют классические. Даже самые крупные торговые сети, не жалеющие денег на аренду больших торговых залов в проходимых местах, постепенно начинают походить на пункты выдачи заказов, сделанных на их сайтах. Несомненно, интернет-магазины, могут позволить

Муж пытался купить мотоцикл через авито, переписки есть, видео как собирают мотоцикл на складе и тд. Человек прислал якобы накладную с транспортной а это оказался предзаказ. Деньги перевели и все по стандарту нас заблокировали. Реально ли вернуть деньги, вычислить мошенников?

Интернет-торговля в России с каждым днём растёт, а граждане всё чаще приобретают товары в сети, ввиду выгодных цен. Вместе с этим развивается и интернет-мошенничество. Преступники создают фейковые страницы, предлагающие по смешной цене приобрести товары дорогих брендов. Чтобы не попасться

Нашёл объявление на авито, перевёл деньги, полтора месяца ни денег ни запчасти. Пострадавших уже 6 человек. В возбуждении уголовного дела отказали.

У сына сняли деньги с карточки. Он сам аферистам назвал данные карточки. Банк отказался принимать заявление, почему?

Жена нашла сайт интернет магазина по продажи одежд, цены очень привлекательные зашли прочитали отзывы, вроде всё нормально, оплатили, сказали, что доставка курьером через 10 дней. Прошло 10 дней ничего не принесли и когда зашли на сайт страничка пропала. Скажите пожалуйста можно ли вернуть деньги? Или это бесполезно?

Сегодня сняли денежки через мобильный банк, путем подключения к моему телефону дистанционно, я тут же заблокировала и карту и мобильный банк. И пошла в полицию. Скажите, есть возможность вернуть дс?