Как перевести крупную сумму денег - 434 советов адвокатов и юристов

Доброго времени суток!

Возник сложный вопрос.

Необходимо перевести крупную сумму денег 31 тыс долларов с расчетного счета СБ одного лица другому.

Как это можно оформить с минимальными потерями (денежными) чтобы:

1-банк не заблокировал перевод. Его же полюбому заинтересует с чего такая крупная сумма денег и как доказать что ты не верблюд.

2-чтобы налоговая не задала вопрос и не взяла налог с денег.

Деньги - наследство, все оформили на 1 человека (процесс полностью закончен все выплаты выплачены и улажено все) и сейчас надо разбить на второго члена семьи, которому половина по праву так же принадлежит.

Мой муж по ошибке перевёл не маленькую сумму денег другому человеку в другой город. Позвонил ему, тот не отказался вернуть, но карта у него оказалась в аресте. Этот человек сходил в сбербанк в своем городе и написал заявление что бы деньги перевели моему мужу. Но мне кажется их не вернут, тк они в аресте. Что в такой ситуации можно сделать?

У меня такая ситуация:

Мне знакомый 4 раза скидывал крупую сумму денег на мою карту:

20 20 30 и 30 тысяч рублей. В сумме выходил около 100 тысяч. Может 110. Он мне занимал их, тоесть он мне давал деньги а я должен был ему вернуть в определенный срок и не смог. Теперь он грозится 159 ст 4 ч. Что я мошенник.

Могут ли посадить? Как мне себя вести?

С моего накопительного счета в банке ВТБ неизвестным мне лицам была переведена крупная сумма денежных средств. Все операции были совершены без меня с использованием системы дистанционного обслуживания ВТБ-Онлайн. Банк ответил, что все было сделано по правилам. Как быть?

В результате бракоразводного процесса в США после раздела имущества мне был выписан чек Citibank на крупную сумму. Обналичить чек иностранного банка в России представляет собой проблему (и как я поняла, едва ли возможно на практике).

В связи с этим есть два вопроса: Подскажите, пожалуйста:

1) Каким способом оптимальнее всего перевести единоразово крупную сумму из США в Россию, с минимальными фин. затратами и надежно?

2) Будет ли данная сумма в России облагаться налогом? Скажем, если на мой счет в Сбербанке единоразово поступит очень крупная сумма с моего американского банковского счета, будет ли она как-то облагаться налогом и каким? И есть ли варианты избежать налогообложения при переводе крупных сумм из-за границы?

Год назад перевел крупную сумму денег через систему онлайн сбербанк частному лицу. Он оказался мошенником. Написал заявление в милицию и год ни какого результата. Можно подать в суд и вернуть через суд деньги?

Родственник занял у меня крупную сумму денег, но в условленное время не отдал (ссылается на ситуацию с ковидом) Только через год отдал 1/4 часть. Могу ли я обратиться с заявлением в полицию? (Все время сроки переносит, обманывает) Или как я могу его припугнуть?

Может у кого-нибудь было такое. Я покупаю квартиру, мне папа должен перевести 2 000 000 р. Через Сбербанк онлайн разово. Боимся что счет банк может заблокировать. Как себя обезопасить. Чтоб этого не случилось? Не с его стороны, не с моей.

Меня зовут Игорь! Мой зарубежный партнёр хочет перевести на мой счёт крупную сумму в валюте. Счёт в Сбербанке. Сберегательный, валютный. Перевод не коммерческий. Подскажите пожалуйста, могут возникнуть проблемы с доступом к этим деньгам? Спасибо.

Муж взял без моего ведома крупную сумму в банке и перевёл мошенникам (брокеру). Когда понял это, то прошло 2 недели. Написано заявление в полицию (все доказательства приложены). Выплачивать банку нужную сумму он не сможет. Как я могу обезопасить себя от приставов? Поможет ли составление брачного договора и развод?

Перевел на карту деньги. Человек не выходит на связь. Необонент. Банковские реквизиты ф.и.о. номер сотового телефона есть.

Перевёл крупную, для меня, сумму с карты на телефон мошенника. Обратился в сбербанк "послали" к оператору связи, там тоже "послали" в полицию. Сходил написал заявление. Обратился в течении 3-х часов. Правомочны ли действия сбербанка и операторов связи?

Мою маму обманули мошенники на крупную сумму.

Сайт мошенников https://qnb.group/ .

Прошу подсказать есть ли возможность вернуть средства?

Вопрос следующий. Посторонний человек, не имеющий российского гражданства и проживающий за границей, просит меня получить на мой счет в банке и/или на карту Виза ОООчень большую сумму денег. И потом отдать их ему - наличкой или перевести на его счет, пока не ясно. Думаю, это мошенничество. Проконсультируете, если в вашей практике подобное встречалось. И какие для меня могут быть последствия?

Моя мама попалась на уловки этих мошенников. И перевела крупную денежную сумму. Причем своих денег не была. Она набрала в долг у знакомых и кредиты в банках. Перевела деньги на карту Сбербанка на имя Гилева Лиана Андреевна. Судя по переписке, которую я смогла прочесть, они очень торопили ее.К счастью денег не осталось вообще никаких. И эти переводы прекратились. Это было в январе 2019 г. Она писала заявление на отпуск и отчитывалась за переведенные суммы. Прошло 2 года 7 месяцев. Она до сих пор состоит в переписке. Теперь ждет, что или вернут или все таки этот мифический доктор приедет. Совсем недавно мама стала разыскивать опять хоть какие то деньги, что бы опять начать переводить. Я обращалась в полицию, писала заявление. Мне отказали в возбуждении уголовного дела, по причине, что я не постадавшее лицо. Какие действия можно предпринять и по отношении к маме и в какие службы я должна обратиться?

Отец супруга (не гражданин России и не резидент) планирует при жизни разделить наследство. Супругу (резидент, ВЖ) будет передана крупная сумма в валюте, которую он планирует инвестировать в России. Каким образом лучше оформить дарение и перевод в Россию? Спасибо.

Мой муж без моего согласия (разрешения) перевел довольно крупную сумму денег сыну от первого брака. Я обнаружила переводы случайно в интернет банке. После обсуждения произошедшего, муж сказал, что сын от первого брака вернет все деньги. Сын вернул половину суммы, 5 августа был сделан последний перевод на карту мужа, 18 августа муж умер, и сын отказался выплачивать оставшуюся сумму. Есть ли шанс через суд вернуть деньги. Есть выписка банка на руках переводов мужа на карту сына, и выписка банка переводов сына на карту мужа.

Мать перечислила крупную сумму сыну с карты Сбербанка на карту Сбербанка. Считается ли эта сумма прибылью? Надо с этой суммы платить алименты, если узнает бывшая жена?

Мне должны перевести крупную сумму со счета в другом банке. Но при этом отправляющий банк запрашивает подтверждающий перевод им. Реально ли это? Ответ желательно по смс.

Я перевела на Киви Банк по номеру телефона мошенникам крупную сумму денег, через Сбербанк онлайн. Можно их вернуть если оставить заявку о факте мошенничества на Киви Банк?

Если какие то шансы вернуть деньги если человек переводил крупную сумму девушке при этом они вместе не жили и не было не каких отношений.

Мне обещали быстрое возвращение вложенных средств, и я перевел крупную сумму на счет который мне сказал знакомый. Что делать? И есть ли шанс вернуть средства?

Есть ли смысл что-либо предпринимать. В долг отдана крупная сумма денег, которая оформлялась в кредит на мое имя. При передачи должник был согласен гасить как основной долг, так и проценты. Три года человек добросовестно выплачивал, сейчас не платит, отдаю свои. Расписка не бралась, договор займа не оформлялся. Деньги (сумма долга) перевели по безналичному расчету на расчетный счет на имя должника. Есть переписка в виде смс. Прочитала в интернете ситуации, люди борются до последнего. Оцените, пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать? Заранее спасибО!

Облагается ли подоходным налогом крупная сумма переведенная системой быстрых платежей из России и поставленная на счет в банке на имя матери? А если сумма переведена на себя, то есть, перевод от Себя к Себе по доверенности в Молдову из России, тогда как? Спасибо.

Здрасте! Я много лет копил деньги на квартиру в другом регионе и вот уже скоро срок завершения, ура! НО! Чтоб перевести безопасно в другой регион хочу положить их свой счет в сбербанке, но слышал, что большие суммы банки могут заблокировать или сообщить в налоговую, пока не докажешь откуда деньги. А я работал в библиотеке на копейках всю жизнь и просто долго-долго копил. Правда это? или можно ложить спокойно?!

Спасибо за возможный ответ)

Бывший муж у меня дома перевел на мою карту крупную сумму денег, с пометкой сыну. Я передала их сыну взяв расписку. Через 4 дня бывший муж написал заявление в полицию, что у него их украли, он сам не переводил. Дело уголовное не завели. Он обжаловал еще через прокуратуру, отказ в возбуждении уголовного дела. Вопрос такой, могут ли заставить вернуть деньги!?

Я в течении двух лет оплачивал через банк человеку деньги на карту за машину которую он купил в кредит на себя но как бы для меня, теперь он машину забрал у меня а деньги возвращать не хочет и теперь ни машины у меня ни денег что делать? Машина на нем договора нет.

Собираемся разводится. Муж спрятал деньги переложив в неизвесный мне банк. Как их найти и доказать что они были.

Заказала сервисное облуживание для стиральной машинки через организацию, найденную в интернете. Приехал мастер, насчитал крупную сумму. Но тк машинка нужна была срочно, пришлось согласиться на эти условия. После перевода денег пришел чек, где указано юридическое лицо (ИП). После поиска в интернете нашла, что данное ИП мошенники. Машинка же вначале плохо работала, а сейчас снова перестала выполнять свои функции.

Подскажите, на сколько реально подать на них в суд, выйграть дело и вернуть свои деньги обратно? Какие документы собрать, чтобы прийти уже к юристу очно подготовленной?

Заранее благодарю.

Можно ли оформить договор задатка у нотариуса с условием, что деньги будут в сейфе у нотариуса до совершения сделки и регистрации.

Живу за рубежом (в Ирландии).

Есть некоторые активы в России (СПб), плюс некоторые деньги подарят родители. Хочу использовать для первоначального взноса по ипотеке - а это требует иметь все деньги на счете в иностранном банке (адвокаты сами переведут деньги банку).

Вопрос - если я обменяю наличные деньги в СПб и перевезу физически (задекларировав на таможне, т.к. больше 10 т. долларов), могу ли я потом эти деньги положить на счет в иностранном банке? Дело в том, что есть же белый лист операций, которые можно проводить по счетам в иностранных банках - будет ли эта операция (зачисления вполне легальной суммы на счет) разрешенной или потенциально может быть признана нелегальной (и следовательно - штраф 75-100%)? Или лучше сделать банковский перевод (несколько сотен евро комиссии)? спасибо.

Я хотел бы с вами прокансультироватся. Мне пришло сообщение о том что умер человек с моим именем и фамилией, и что мне оставили завещание на крупную сумму. Этот человек иносстранец.

У меня на счете в банке есть большая сумма денег, полученная от продажи квартиры. Хочу половину подарить взрослой незамужней дочери.

Как это лучше оформить? Просто переводом с моего счета на ее? Надо ли указывать, что это подарок? Должна ли дочь подавать что-то в налоговую? Могут ли потом возникнуть вопросы, откуда у нее такие большие деньги?

Банк ХКФ банк заблокировал счет моей дебетовой карты. На счете денежные средства. Устно предложили отдать наличными, удержав при этом 10%. Я отказался и написал заявление с просьбой перечислить денежные средства на другой мой счет. Получил письменный отказ со ссылкой на ФЗ 115 О противодействии легализации... пункт 11 ст 7. Вопрос. Что мне делать?

Обвиняют в мошенничестве - на данный момент идет проверка, дело не возбуждено, является ли доказательством то, что деньги переведены были на мою карту и я их снял, хотя о происхождении не подозревал, могу ли я вернуть деньги потерпевшему, будут ли в таком случае возбуждать дело?

Вопрос такой. Подруга попросила перевести деньги на карту общей знакомой. Сказав, что должна денег. В последствие оказалось, что она отдавала долг за приобретение у неё наркотических веществ. Ее поймали на сбыте через несколько дней. Она во всем созналась. Грозит ли, что нибудь человеку, который переводил деньги по просьбе, не зная о цели назначения платежа?