Подставное лицо / Уголовное право - 1011 советов адвокатов и юристов

Приставы вынесли решение о розыске должника-организации и его имущества. Запросы приставов дают ответы: имущество должника, на которое возможно обратить взыскание, не обнаружено. Ген. Директор зарегистрированная по адресу - не проживает, по моему запросу на сайте ФНС из СВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 24.12.09 найдено 5 записей: в колонке Дата внесения записи есть числа регистрации 27.12.2007 и ещё последнее число 21.01.08. Действие как ликвидация нет. Мой вопрос – Как найти организацию-должника? Ответьте, пожалуйста. Вы мне очень поможете этим.

Сегодня пришёл в офис по вакансии, устроился на работу без заклбчения каких-либо договоров. Выдали документы на первую фирму там где я ее регистрирую на себя и должен выплатить 75 тыс рублей (сказали что выплатит заказчик фирмы) сделали фото с паспортом у лица и сказали нужно буд И поездить в банки и налоговые что делать? Есть опасность?

Стал номинальным директором ООО. Сегодня подавали документы нотариусу (смена директора и доверенность). Чем мне это грозит и могу ли я бездействовать? (счетов в банке ещё не открывал).

В фирме, в которой я работаю, руководсдво уже не один раз пытались брать (или брали) кредит в банке, используя сведения копий документов своих сотрудников, не ставя их в известность. Оформление происходило либо в качестве поручителя, либо в качестве руководителя фирмы, которыми они не являлись. Вопрос: могут ли они взять кредит в банке без моего ведома, используя мои данные, предоставленные при трудоустройстве в эту организацию, в качестве поручителя или "подставного" директора? И если могут, то чем мне это грозит и как это предотвратить? Заранее благодарю. До свидания!

Сообщите, как произвести удобный платёж в Германию - частному лицу (продавцу) через " bank transfer " за товар и его доставку, купленного на торговой площадке eBay? Другие платежные системы для него неприемлемы.

С уважением, Сергей.

Оформляю право на реконструированное увеличенное по площади здание гаража (долевой земли с двойным запасом, въезд с улицы отдельный), ответчик - Мэрия.

Третьи лица (три из 33 сособственников долей земельного участка) против оформления права, хотя их интересы не страдают. Они привлекли в кач 3 лица однофамильца еще одного сособственника для числа несогласных. Настоящий сособственник для написал согласие на мою реконструкцию. Суд не посмотрел адрес прописки и приобщил негативное выступление лжелица к делу.

Как лучше доказать обман и наказать заговорщиков? *пишу апелляцию из-за них в Обл суд.

Владимир Николаевич Новосибирск, 383-3141957, 9059559669. Спасибо!

Я выиграл лот на торгах по банкротству в открытом аукционе. По законодательству конкурсный должен выслать в течении 5 дней предложение заключить договор и проект договора. Он выслал мне почтой России 3 подписанных экземпляра, договор пришел, но в нем были допущены ошибки, на что я указал ему в телефонном режиме. И мы договорились, что конкурсный вышлет заново предложение на электронную почту с исправленным договором, он выслал. В предложении отразил историю с исправлением договора. По законодательству я должен подписать договор в течении 5 дней с момента получения договора, что я и сделал, и отправил ему ценным письмом по почте назад. Вопрос: 1) Может ли конкурсный не получить письмо по истечении 5 дней и на этом основании признать меня лицом не заключившим договор? 2) Либо сказать что в письме не было договора? 3) как от подобного защититься? Спасибо.

Попалась на обман, заблокировали планшет фирмы Apple, и только после оплаты на Яндекс деньги, мне разблокируют, я заплатила, и разблокировали. Я знаю что денег не вернуть, да и сумма была не большая, Но очень хотелось бы их призвать к ответственности, так как в переписке шантаж на лицо был. Я знаю номер Яндекс деньги-можно хотя бы его закрыть? И что вообще можно сделать?

Если руководителей компании осудили за мошенничество, то имеют ли право потерпевшие акционеры (одна осуждена за мошенничество условно) восстановив доки банкротить КП и создав группу лояльных кредиторов продать активы самим себе под видом некоммерческого общества т.е. как кредиторы вся группа получила выплаты и стала новым хозяином активов причем другие акционеры не были извещены и находились в то время в процессе суда по Уг делу о мошенничестве... здесь усматириваются нарушения для иска?

Я проходила дистанционное обучение в течении 6 месяцев, учебную практику за директора подписал другой человек, печать настоящая. Диплом я получила на руки. Директор моего учреждения запросила мою практику у учебного центра и выяснилось, что подпись поддельная. Чем это грозит? Могут ли мой диплом признать недействительным?

Я по просьбе сына оформила ООО, он программист и пишет игры, для этого понадобилось открытие фирмы, дела не пошли, дохода нет, фирму ликвидируем. Могут ли меня за что то привлечь если я фактически призналась, что я номинальный директор в налоговой.

Родной человек, из-за сложившейся жизненной, финансовой ситуации, зарабатывал где платили сразу. Откликнулся на объявление,, требуется...,, номинальный директор", платили ему за,, выезд" от 3000 до 5000. В итоге на него оформлено 4 (четыре), ООО. Но только оформлены. Что может грозить моему родственнику.

Вопрос к Глазырину А.Т.:В своём ответе на вопрос№233611 Вы упомянули Конституционный суд. Хотелось бы узнать есть ли его, суда решения по поводу подобных дел.

Хочу отметить что срок хранения документов после первичой регистрации в ГАИ-5 лет. После этого ЛЮБОЙ автомобиль может объявляться нерастоможенным. Так произошло в моём случае.

Нет ли возможности решить этот вопрос раз и навсегда? Всем понятно что это очередая кормушка для "оборотней"

"Один" из реального миллиона пострадавших.

1. Опасна ли работа ккурьера по подписанию документов и оформлению фирм на себя.

2. Оформился исполнительным директором, оещают 10 т. р. оклад. Чем это может грозить? И как моожно прекратить это, то есть отозвать себя и электтронную подпись.

Мне нужна консультация юриста. Я 4 года назад стала номинальным директором нескольких фирм. Одна из которых не выполнила множество заказов на гос деньги. Сегодня меня допрашивал следователь. Но возможно я уже сказала что то против себя... я не понимаю ничего в этом. И мне страшно (

Ситуация следующая: в пивном магазине (все официально, вплоть до лампочек) продавец продал пиво несовершеннолетнему. Это кормовая база для полиц. При, (якобы случайной покупки несовершеннолетним) он не предоставил свидетельсв об этом (св. о рожд. ,?) человек выглядел примерно на 25 лет (не оправдывает продавцов) , тем не менее понятно, что бот полстава. Как они будут доказывать, что человеку на 25-30-40 лет, а 16? Какие методы борьбы у предпринимателя, кроме всем платить, и у всех (включая стариков (а вдруг хорошо сохранился) ,спрашивать паспорт?!?

В ООО, которое зарегистрированно 2,5 года назад 2 учредителя и 1 ген. директор (не учредитель), фирма не функционирует, сдается 0-баланс. Уставной капитал составляет 500 тыс. руб., но доли (по 50%) участниками не оплачены. Фирма до сих пор не ликвидирована самой ИФНС. вопрос: как налоговая видит оплачены доли участниками или нет?

Комната в 3-х комнатной квартире может быть выставлена на торги - может ли собственник-должник [комната была в залоге] участвовать в торгах.

Мне пришло смс-сообщение об обещании выплатить крупную сумму денег от сайта за ответы на 4 вопроса. Оплатила 2 комиссии, затем ещё затребовали плату за транзитный перевод. Ниже смс-ки других участников об успешном зачислении им. Что это за мошенники? Как вернуть деньги на карту?

На меня оформлен автомобиль, попросил знакомый. С 27.04.2017 года. Знакомый пообещал через неделю переоформить. Сейчас 27.08.2020 года оказалось, что он ничего не сделал. У авто 306 лошадиных сил. Налог за год 30576. За четыре года долги 120.000 рублей. На меня заведены исполнительные производства, наложен арест на ипотечный кредит. Заплатить я не могу. Что делать? Какое заявление написать, чтобычеловек заплатил транспортный налог. Машину мы спишем через ГАИ. А как заставить человека заплатить за свою машину, на которой он 4 года ездил, а я должен за неё заплатить огромный долг.

Имеет ли право администрация муниципального образования назначать публичные слушания на важную для города тему на рабочий день в самый разгар рабочего времени?

Муж добровольно делить ничего не хочет. Заявление о разводе подал его представитель мировым судьям, где указал, что имущественных споров не имеем, споров о проживании детей тоже. Строит до, но всю землю оформил на маму. Возможно ли претендовать мне и моим 2 детям на эту землю?

Во время брака муж подарил мне автомобиль, оформленный на лизинговую фирму фактически, но не юридически ему принадлежащую. Автомобилем пользовалась 1,5 года. После развода автомобиль был забран. Возможно ли признать что фактически данный автомобиль был в нашей общей собственности и добиться компенсации за половину его стоимости, т. к. Он уже продан. Есть фотографии, свидетельства соседей, что фактически авто всегда находилось в моём распоряжении, квитанции штрафов Гибдд, смс где он признает, что авто имеет к нему отношение: попрошу не портить имущество, которое имеет ко мне отношение автомобиль очень дорогой.

Был заключен договор о предоставлении информации, о наличии жилых помещений, сдающихся в коммерческий наем. Ни какой информации не было представлено от исполнителя. Было уплачено 9000 т.р. можно ли как ни будь вернуть эти деньги?

Есть решение суда о взыскании суммы 400000 р +25758 (проценты за пользованием чужим имуществом). В суде я хотел вернуть дом с участком. Пока шёл суд дом подорожал в 1.5 раза. Могу ли я как то договорится с судебными приставами о изъятии дома в счёт долга (при условии что 100 тыс. мне изначально по дкп отдали)? И если выставят дом на торги могу ли я его выкупить.

ИП имеет долги: перед поставщиками - 480000,00

ИФНС - 51000,00

ПФР - 26000,00 кредит - 500000,00 деятельность не ведется с декабря 2013 г., видим только один выход из данной ситуации - это банкротство ИП. в собственности два автомобиля, общей стоимостью 240000,00, оборудование б/у 50000,00 и земельный участок. Подскажите, пожалуйста участок попадает под статью 446 ГПК РФ? на участке строим дом, но все затраты производит по строительству гражданская жена ИП, есть подтверждающие документы, могут ли арестовать участок при процедуре банкротства?

Будьте добры, работодатель признал себя банкротом. Задолженность по зарплате около 2-х лет. Возможно ли и каким образом вернуть себе эти деньги. Спасибо.

Скажите пожалуйста, я хочу купить квартиру, но эта квартира после смерти собственника она продавалась уже два раза. Сегодня я узнала что у них в банки большие долги, оформление квартиры идет через реутора. Мне стоит ее брать или я останусь без денег и без квартиры? Спасибо.

Мошенник находится в Молдове, я в России. Он должен был сделать правки на моем сайте. Получил предоплату, по его словам работал над сайтом, но потом пропал, результата я так и не увидел. Через некоторое время появился и обещал вернуть деньги, тянул время и опять пропал, теперь уже окончательно. По всем каналам связи не отвечает. У меня есть номер его кошелька вэб-мани, скан паспорта, в соц. сетях его найти не проблема.

Что делать? Если подать заявление в полицию, могу ли я на что-то расчитывать, если он находится в другой стране?

Спасибо!

Со слов получателя алиментов (получатель звонила по телефону), она потеряла банковскую карточку, заблокировала и открыла в другом банке лицевой счет. По факсу в бухгалтерию получатель переслала новые реквизиты. Пожалуйста разъясните порядок смены реквизитов, какие документы должны быть представлены, кем заверены, т.к. получатель, с её слов находится в другом городе. Спасибо.

Скажите, могу ли я что получить по данному вопросу? Я выиграл в букмейкерской конторе 400 тысяч рублей, они отказали в выплате, обнулили счет, не отвечают больше по почте, днем ранее я выиграл 200 тысяч рублей и они мне их выплатили, после это я с карты пополнил баланс на 15000 р, они их так и не вернули, вся история у меня есть, есть скриншоты, даже видео матчей, ставил я на кибер спорт, в правилах у них данного чемпионата нет.

Имеется Сертификат Акций Евразия (народный инвестиционный чековый фонд) выдан в 1993 года, стоимостью 20000 рублей, что я могу получить за него сейчас?

Здравствуйте. Бывший муж должен мне по суду 300 тысяч. Исполнительная служба проверила собственность должника и инспекторы выяснили, что на нем не числится никакой собственности. Но я знаю, что у него есть доход: водоем, который оформлен на отца и ферма, но собственником ее он не является. Также личный автомобиль не оформлен на должника. Он не работает, является пенсионером МВД. Его пенсия составляет 14 тясяч. Как мне получить свои деньки в максимально короткий срок? Неужели мне положено только 50% его пенсии?

У нас описали бытовую технику, но не забрали. Сегодня звонят и говорят что уже продали и хотят забрать... имеют ли на это право не конфискованый товар продавать?

Пишут с незнакомых номеров и в грубой форме просят погасить долг он у меня конечно есть, но они даже не называют мфо, а только говорят про какой то жёлтый сайт?

У нас в квартире описали имущество... Как попать на этот аукцион где будут продавать наше имущество?

Чтобы получить гос. поддержку я встал на учёт на бирже, этого требовали условия. Но притом мне приходилось неофициально кподрабатывать, чтобы как-то помогать содержать семью. Я написал бизнес план, выиграл, отчитался за потраченные средства. Но на самом деле все не так гладко, стукнули морозы, пришлось отложить покупку скота (гранд для разведения быков). Теперь такая ситуация, на бирже узнали, что я калымил за деньги. На меня поступило заявление. Штраф вроде грозит. Подскажите на Гранте это как то скажется? И через какое время приедут проверять как я потратил деньги выделеные мне для покупки скота?

Мне позвонили с сотового номера, предложили оформить кредит по моей заявке, я должна была перевести две суммы за оформление, страховку и т.д. Я перевода через банкоматов, квитанции у меня, но ребята потерялись. Какие мои действия? Или уже никаких?

Пришло на эл.почту, что мне положено получить компенсацию по НДС, но надо оплатить 370 р.юристу, Валентина и есть тот самый юрист... Возможно ли получить компенсацию с этих мошенников? И реально ли привлечь этих мошенников к уголовной ответственности, если полиция заводят дела если факт мошенничества составляет свыше 2000 рублей, а тут требуют оплатить 370 рублей?

Я хочу оформить займ на большую сумму у частного кредитора через интернет, он просит копию паспорта, первую страницу и прописку заверенную у нотариуса. Какую юридическую силу имеет такой документ, может он мошенник?

19 сентября этого года на мое имя незаконно было открыто предприятие ООО в Башкартостане. Я на пенсии живу в северной части России. 25.09 мне позвонили с налоговой сообщили мне об этом, я написала заявление, что никакого отношения к этому предприятию не имею, также подала заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. В Башкирию тоже отправила заявление в УВД. Дело это передали в убэп Башкирии и в моем городе так же. Сегодня 15 октября в налоговую я подала заявление 25.09,я звонила это ООО не закрыли, мало того, 14.10 оно вошло в общий реестр малых предприятий. Что можно сделать что бы быстрей его закрыть?

Дайте, пожалуйста консультацию.

В 2000 году, когда люди отдавали свои паспорта на регистрацию каких-то фирм на имя директора, я стала жертвой такой аферы. Меня попросили зарегистрировать на себя фирму и поставить свою подпись. Так как я в то время нуждалась в деньгах, я это сделала, причем несколько раз. Мне говорили, что ничего страшного, потому что я больше ни на каких документах не расписываюсь. Но теперь из налоговой приходят постоянно какие-то письма о моих ("моей фирмы") огромных долгах. Грозит ли мне, простому обывателю, за тот поступок какой-то штраф или наказание? В общем что из этого плохого может получиться?

Заранее большое спасибо.

Меня на няли за деньги директором ип. а потом кинули и теперь требуют страховые взносы 100 тысяч а у меня семья которую я один кормлю. И зарплата 20000. а они грозят судом и описью имущества Что делать?

Я имею задолженность по кредитам в нескольких банках в силу своих возможностей оплачиваю.

Имею собственное жилье. У меня умерла мама осталась квартира. Как правильно оформить наследство на квартиру матери имея долги перед банком.

Мой муж (не таксист) сегодня решил подвезти попутчиков, ему заплатили деньги за перевозку и тут же полиция остановила и забрала в отделение. Видимо сейчас идет рейд нелегальный таксист. Сейчас у него забирают машину, т.к. типо нет лицензии! Говорят ждать суда. Как это вообще возможно, и правомерны ли действия полиции? Ведь муж не таксист, просто сдуру решил повезти людей.

Моего близкого человека знакомый попросил оформить на себя ООО (стать директором). Подскажите, пожалуйста, в случае недобросовестности знакомого, какие могут быть последствия, насколько это серьёзно? Как убедить будущего директора, не брать на себя ответственность, он очень доверчивый. Сегодня ходили уже к нотариусу. Как на данном этапе можно остановить этот процесс? В случае какого-то мошенничества, можно ли будет доказать, что директором он был только на бумаге? Помогите, умоляю, я очень переживают, вдруг совершается преступление и ещё есть возможность предотвратить. Заранее большое спасибо!