Мошенничество с акциями / Уголовное право - 353 советов адвокатов и юристов

У меня такая ситуация. Я из России. Этот человек меня нашел в телеграмме, общались 2 месяца, потом мне предложил зарабатывать купить акции нефти и прибыль через неделю 200 процентов. Я согласилась, взяла кредит 500 тыс и перевела его товарища на номер счёта другого банка. Через неделю должен мне вернуть деньги с прибылью, а он пропал, дозвониться не могу, номер телефона скрыт, он из Украины. Подавала заявление в полицию, в ответ ничем помочь. Что мне делать? Я в отчаянии.

По моему заявлению о мошенничестве с акциями ОАО проводится проверка в ОЭБ.

По требованию прокуратуры ОЭБ запросил у реестродержателя в рамках проверки все документы, но вот уже год этот реестродержатель на запросы не реагирует, никакие реестры и данные не предоставляет.

Как выяснилось, канцелярия ОЭБ отправляет все обычными не заказными письмами запросы и понятное дело их выполнять никто не торопится и их получение проверить тоже не проверить.

Что делать в таком случае?

Пошел уже второй год проверок, а документы акционерного общества и реестры акционеров у реестродерателя ОЭБ никак получить не может.

Помогите дельным советом, как их заставить эти документы изъять и провести проверку, если даже требования прокуратуры дознавателем особо не выполняются. Жаловались в прокуратуру уже 100 раз.

Я увидел обьявления по интернету продаются авто планшеты 7 в 1 по акции со скидкой за 3 890 руб. я согласился написал свой адрес в течение 7 дней получил посылку и в коробке оказалась китайская фигурка барана а не авто планшет как мне сказали по телефону пришёл домой открыл посылку а там это барашка и я пошёл напочту отправил посылку обратно человеку Голунову Мксиму Вячаславовичу на его адрес просто до востребованию Санкт Петербург есть шанс вернуть мои деньги.

Со мной связался неки Дамир Покровской работающи на платформе мета трейдер 5. Предложил занести туда на счёт депозит, чтобы торговать на бирже. Торговали золотом, и прочими. Так мы далеко мы не пойдём сказал он, и предложил на акциях кока коды поработать. Попросил пополнить депозит на 5000 долларов, за две недели что вытащим. Я как наивный поверил, взял кредит и пополнил. И до сих пор не могу вытащит деньги.

Одна группа вк проводила акцию - купи на сайте 2 игры, скинь скриншоты в группу и выбери любую игру в подарок - я выполнила условия, скинула и сказала, какую игру хочу - они игнорировали меня весь срок проведения акции, а потом когда я уже начала ставить на уши их партнёров начали отмазываться следующим образом "у нас в скриптах была ошибка по рассылке и подарок отправился не всем, теперь акция закончилась и мы уже не можем отправить вам игру". Предложили возврат - но я не хочу возврат, я хочу выполнения условий, как я понимаю, публичной оферты, могу ли я написать заявление на мошенничество?

Я не знаю что мне делать я перевела деньги с карты. Якобы на получения денежного сыграла но мне деньги на счёт карты не пришли.

Заказала через интернет магазин женской одежды Rericen-D по акции 1+1

2 брючных костюма. Сказали, что прилагается гарантийный талон-60 дней. Доставка по почте. Можно обменять, если не подойдёт товар. Дали телефон: +79624323038. Пришла СМС от DIDGITAL-GC Трек номер:80100574974618. Получила почтовый перевод. Тип перевода: Наложенный платёж. В сумме 3289.60 руб. Оплатила данный перевод. Пришла, открыла посылку. Ужас! Лежит рулон бумаги и летнее платье 42 размера для девочки (ширпотреб)! +79624323038. не отвечает.

На чеке куда: ул. Мартеновская, д. 5, пом/ком/оф 1/2/253. Кому: 29231 SHOP FOR YOU.

Сообщение: RPO=80100574974618.

Посылка пришла отправлена от ООО "Варта» пр-кт Новомытищинский, д.д.47 А, г.Мытищи, Москва 141020

ВЕРНИТЕ деньги в сумме 3289. 60 руб. почтовым переводом.

670042, г. Улан-Удэ пр. Строителей, д.18

Перешел по ссылке где увидел выигрыш в размере 100 т.р. по какой-то акции Золотое лето от Сбербанка.

Попросили ввести: номер карты, срок годности карты. Далее предложили подтвердить номер карты через присланное мне СМС с кодом, СМС было от Сбербанка, я нечего подозрительного не заметил, ввел пароль на сервер после чего пришло СМС о списании средств на какую-то покупку которую я не совершал!

Скажите пожалуйста, что мне делать?

Национальная служба взыскания предлагает акцию по оплате долга по кредиту в 3 раза меньше и якобы закроют кредитный договор. Стоит ди верить им?Договор с ними о передаче моего долга банком они не предоставляют.

Заключил с частным лицом договор на постройку фундамента, дал аванс 150000 руб. под расписку. Через месяц исполнитель к работе так и не приступил, тянул время. Потребовал деньги обратно, после чего исполнитель исчез. На звонки не отвечает, пишет провоцирующие смс. Стало очевидно, что это мошенник, возможно профессионал. Пришел к нему на адрес прописки, там родственники с неадекватным поведением, видимо укрывают...

Подскажите, пожалуйста, какие действия мне следует предпринять?

С карты сняты деньги за якобы покупку на MMR OK.RU, хотя Я её не совершал. Какой мой алгоритм действий?

Физическое лицо-акционер признан банкротом во внесудебном порядке. У него пакет акций действующего предприятия, составляет 40% от уставного капитала АО. Может ли данное лицо продать акции жене, с которой он состоит в браке уже давно?

Получил по почте уведомление об операции, проведенной по лицевому счету: эмитент ценных бумаг ПАО "РАО Энергетические системы Востока"по операции переход прав собственности (обыкновенные акции): списано с лицевого счета зарегистрированного лица (моя фамилия) и зачислено на лицевой счет ООО "Восток-Финанс". ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Сегодня проводили покупку в пятерочку купленными баллами и кассир сказала ещё раз увижу вызову полицию, мол мошенничество это. Вот думаю ей то какая разница откуда у человека бонусы (тем более это не денежный эквивалент, чтобы его красть) , если он оплатил товары /не украл и есть чек. Что может при этом сделать полиция?

Как узнать действительные акции или нет? В документах найдена выписка из реестра акционеров за 1997 год, но муж не помнит продал их или нет?

Взяла деньги под расписку на проведение акции организацией. Из-за всяких проволочек акция не состоялась. Сроки отдачи денег с процентами прошли. Требуют вернуть деньги, грозятся пойти в полицию. Организация денег не принесла еще ни разу. Дело не пошло. Вернуть не могу, но не отказываюсь. Только могу отдавать по мере возможности, работу ищу. Они требуют отдать все сейчас. Расходы полностью подтвердить чеками (что были на организацию потрачены) не могу, много не сохраняла. Как себя обезопасить? Как действовать в правовом поле? Что грозит?

Вчера я заключила договор с интернет-провайдером на оказание услуги доступа к интернету на полгода по акции, заплатила 1600 р сразу за полгода.

Доступ к интернету получила в течении 3 часов после чего у них произошла техническая авария и доступа не было более суток, а у меня существовала необходимость доступа с интернету и я подключилась к другому провайдеру. Вечером вторых суток я написала заявление первому интернет провайдеру о расторжении договора оказания услуг. Однако вернуть деньги за полгода они отказываются, ссылаясь на то,что подключение произведено по акции, по акции деньги не возвращаются.

Правомерно ли с их стороны не возвращать деньги за не оказанную мне услугу и что мне делать, чтобы вернуть деньги.

С уважением, Анна.

Допустим есть группа товарищей в некой организации ООО"..." и эта группа призывает людей инвестировать деньги на непонятном портале покупая без гарантий и письменных или других доказательств покупки (кроме цифирок переведенных средств на том портале в личном кабинете) пакетов акций неизвесной компании, на вопросы о компании и акциях они отвечают что юридические вопросы пока решаются и скоро все образуется))) идет третий месяц, больше 1000 "инвесторов" больше 15 000 000 "инвестировали" без гарантий вопрос, что за это грозит этим товарищам в ООО и как их наказать?

Принял участие в рекламно - маркетинговой акции. Страница сайта и условия http://www.lider-avtosport.ru/akciya.html. В результате на ряд мобильных номеров с терминалов QIWI мною было перечислено 86 900 рублей. Прошу оказать консультацию, по возможности содействие, для обращения в правовые органы на предмет ограничить действия организаторов акции и возврата средств.

С уважением, Алексей.

Ведь сказать можно все что угодно - мол, забыл товар поставить в силу опеределенных трудностей, и так до бесконечности.

По расписке взял в долг у хорошего знакомого крупную сумму денег. Исправно ежемесячно выплачивал проценты, но полгода назад в связи с тяжелыми обстоятельствами по работе, выплачивать проценты не было возможности. Требуют вернуть долг. Я не отказываюсь, но сейчас такой возможности нет. Знакомый подал на меня заявление в ОБЭП (?) по факту якобы мошенничества. Что будет дальше? К чему готовиться? Спаибо. Николай.

Предполагаю, что мой брокер на бирже интернет-торгов акций мошенник. Общались по телефону, электронной почте и Skype, реальное местонахождение не знаю. Инвестировал немалую для меня сумму и очень опасаюсь, что брокер не хочет выводить. Категоричные заявки на вывод начал давать с 26.06.2017 г., но под разными предлогами получаю отказ. Имею скриншоты, дневник с динамикой и скриншоты ситуаций для уточнения при общении.

Я уже к вам обращалась. Опишу еще раз ситуацию. Моей маме пришло письмо, что она является акционером АК Алмазы Якутии и компания МосИнвестКонсалтинг, хочет эти акции выкупить при этом предлагается оформить сделку через нотариус, который находится в моем городе. В связи с этим у меня несколько вопросов.

1.Моя мама никогда лично акции не приобретала, мог ли это сделать мой отец, ныне покойный.

2.Если такое возможно, то как это узнать, к кому обратиться.

3.И самое главное не может ли это письмо быть мошеничеством, если да,то какую цель они преследуют. Ведь купить они у нас хотят.

4.И если все таки акции у нас есть, может ли мама получить дивиденды за все прошедшие года, за которые она ихне получала.

Моей маме пришло письмо, что она является акционером Алмазы Якутии, и компания МосИнвестКонсалтинг, хотел быэти акции выкупить. Но дело в том, что мама никакие акции не приобретала. Мог ли мой отец, ныне покойный, купить эти акции на имя своей жены, т.е моей мамы. Или это письмо развод.

Меня зазывают в салон красоты на бесплатные процедуры, при этом повторяют, что деньги брать не надо, но взять с собой паспорт РФ, якобы для подтверждения записи! Это может оказаться мошенничеством? Или действительно может рекламная акция?

Искал продать личные акции, сдал свои реквизиты. С кредитной карты ушло 120 тыс. Заблокировал счёт, оповестил полицию, сам нашёл где деньги, обещают вернуть.. как действовать.

Пришло предложение от акционера сообщества оао Сбербанк России о частном инвестировании. Прислали договор. Меня смущает 1 нужно оплатить 10 000 рублей для пробивки меня по каналам ФСБ УВД и тд оплату произвести на номер карты Сбербанка.2 Прислали все реквизиты банка от которого работает акционер 3 вдоговоре указаны ФИО акционера его паспортные данные и домашний адрес. Не очередное ли это желание снять денег с людей и исчезнуть.

Вложила 50 т руб в брокерскую компанию в процессе работы сумма привысила 20 000 т д. Поступил звонок что я должна оплатить налог., я оплатилза этими пошли следующие плотижи налога так как мои средства попали в сенгопурский банк и опять плотиь нужно пеню или делать на закрытие счета и нужно заплатить, оплачиваю сумму думала все и тут звонок, нужно выровнять сумму по курсу д ровняю потом опять звонок оплатить нужно это слово я забыла но я занимаю ещё денег оплачиваю и мне приходит песьмо на почту от банка чо мне предостовляют счёт в банке и нужно заплатить до 28 04 21 или подадут на меня в суд за отмыване денег.

Пришло сообщение от мфо следующим текстом:

АКЦИЯ: верни 30% долга в течении 5 дней и мы простим остаток долга! Для акцепта оплатите... ... номер телефона.

На сколько это может быть правдой?

И email продублировали Вам нужно внести всего 6300 рублей!

Остальную сумму мы спишем, и Ваш займ будет закрыт!

На сколько это может быть правдой?

Отец в свое время брал потреб. Кредит под залог земельного участка с домом. Выплатить не смог, банк выставил на продажу имущество, нашелся покупатель. Вопрос такой: что можно сделать в этой ситуации, если это его единственное жильё? В собственности только это. Также он является акционером в ЗАО 100%акций. Это ЗАО пыталось выкупить помещение у КУМСа, которое ранее у него арендовалось. Половина выплачена, а другая нет, теперь КУМС тоже подал в суд, чтобы получить разрешение на продажу этого помещения другому лицу за сумму, которая покроет только то, что отец задолжал КУМСу, а те деньги, что заплатил отец (половина от суммы) ему никто не вернёт. Написала это, потому что вдруг это имеет какое-то значение. Другой собственности у него нет.

В одной очень крупной рознечной сети заказал интернет заказов бытовой техники, хотел купить, ну потом не получилось с деньгами и я отказался от них!, но на мою бонусную карту были начислены бонусы которыми можно оплатить полностью покупку 100%,я пошол в магазин и потратил их,, может ли этот магазин заявить на меня в полицию за мошенечество? И считается ли вообще это мошенечеством? С уважением спасибо.

Звонили с первого коллекторского, предложили по акции оплатить долг, согласилась, сказали, что смс напишут реквизиты куда я могу производить оплату, это наверное афёра?

Вопрос заключается в следующем, есть определённое количество людей которые хотят общими усилиями (деньги), например 10 человек по 100 тыс. р. скинутся и купить имущество например недвижимость, деньги они скидывают на один расчётный счёт, который должен принадлежать юл, естественно оформлено на меня, при покупке я также оформляю на юл недвижимость, для этого разработан сервис онлайн. Вопрос как узаконить данные покупки в РФ, так как по сути это мошенничество, я не могу оформлять это на всех инвесторов так как это аукцион и ЭЦП на одного и участник один.

Украинские нотариусы не могут совершать сделки в России это мошенничество. Наймите юриста. Здесь нужно обращаться с заявлением в полицию и иском в суд. Можно рассмотреть возможность обращения в суд с иском о взыскании денег.

Надо знать больше информации по Вашему делу Нотариус Гиблов Михаил Иванович, контора которого ранее находилась на ул. Фридриха Энгельса, д. 75, лишен лицензии. Нотариус Могила Марина Михайловна в реестре российских нотариусов - не значится. Коллеги правы, есть вероятность, что в отношении Вас совершены мошеннические действия. Предприятие заставило продать свои акции. Тем кто отказался продавать деньги перечислили нотариусам Гиблову и Могиле Марине Михайловне. Как оказалось нотариус Могила М.М. находится на территории Украины. Есть ли у нее представитель в РФ и как его найти

У меня есть акции предприятия.. директор предприятия несколько раз присылал письма с требованием продать акции... я отказывалась.. и сегодня пришло письмо с извещением что сделка состоялась и я продала свои акции.. по 10 руб за штуку... и деньги у какого то нотариуса... насколько правомерны действия администрации предприятия.

Я инвестировала деньги в акции трансп. Компании, условия оплаты платежей были не удобны для меня (электронные кошельки, система swift, яндекс деньги и т.д) с моей стороны были задолжности по оплате, как вернуть деньги обратно и как расторгнуть инвестирование?

Получил письмо (не спам) на свой "ящик":

Поздравляем, Вы победили! Заберите ваш приз.

Отдел уведомлений

support-pffl@webmoney.ru сегодня в 7:46

:

arkadmax@yandex.ru

Здравствуйте!

Поздравляем! Вы оказались в числе победителей ежегодной акции, проводимой ассоциацией электронных почтовых сервисов стран СНГ.

Вы уже гарантированно выиграли iPhone 10 X.

Но вместо него, если повезет, Вы можете получить денежный приз.

Для получения приза перейдите на официальную страницу акции и следуйте инструкциям:

Получить приз >>>

"Повелся" на это. Частями производил оплату (плати за транзакцию..., за банковскую ячейку..., и еще хз за что) с карты. Ни денег, ни приза...

Что делать?

Купили ООО. Поставили своих учредителей и директора. Начали работать, заключили договора, и случайно выяснилось, что прежний директор-он же учредитель, ранее заключил с другим предприятием договор поставки оборудования. Получил предоплату 4000000 рублей, а обязательства поставки не выполнил. Прежний учредитель нам ничего про этот случай не сказал, а этого договора в документах не было. Сейчас кинутое ООО подало на наше ООО заявление в арбитражный суд-мы ответчики. Иск больше четырех миллионов рублей. Обязаны ли мы отвечать по долгам старого учредителя, если мы ничего не подписывали, да и вообще ничего не знали о долгах прежнего учредителя-директора?

Кратко был в 2004 потреб кредит 65 000-1 платеж через месяц-потом слегла мать не до кредта (перелом ш бедра) сиделки и т п-в 2103 году звонок из банка и письмо по почте-в ящик что я должен 9000 000 руб говорить не стал и отвечать тоже потом пришло письмо в ящик что в 2009 возбуждено ИП - недавно стали приходить письма (в п ящик) с просьбой что бы я оплатил хотя бы 65 000 р (типа акция)-иногда звонит коллекторы секвойя-трубу не беру - что делать? .-как с сидом? Заранее благодарен.

Добрый день! Увидели у Вас на сайте такой вопрос? У нас такая же ситуация, только с отцом. Поясните, что это?

Я уже к вам обращалась. Опишу еще раз ситуацию. Моей маме пришло письмо, что она является акционером АК Алмазы Якутии и компания МосИнвестКонсалтинг, хочет эти акции выкупить при этом предлагается оформить сделку через нотариус, который находится в моем городе. В связи с этим у меня несколько вопросов.

1.Моя мама никогда лично акции не приобретала, мог ли это сделать мой отец, ныне покойный.

2.Если такое возможно, то как это узнать, к кому обратиться.

3.И самое главное не может ли это письмо быть мошеничеством, если да,то какую цель они преследуют. Ведь купить они у нас хотят.

4.И если все таки акции у нас есть, может ли мама получить дивиденды за все прошедшие года, за которые она их не получала.

У меня такой вопрос: у моей мамы есть 58 акций чекового инвестиционного фонда (созидание). дивиденды по ним она не получала с 1996 года. Можно ли как то решить этот вопрос и получить дивиденды за все это время?

Меня кинула компания trading.royal-trd.de. Я 5000,-долларов потеряла, вернее они не хотят мне их обратно перечислить, требуют ещё 2000,-долларов. Есть возможность получить свои деньги назад. Спасибо.

Получили письмо с предложением купить пакет акций на имя Поздиной Веры Владимировны. Указан адрес электронной почты. Предложение заинтересовало.

Это реально или мошенники?

Какая ответственность грозит физ. лицу за создание сайта розыгрышей на подобии лотереи с целью извлечения прибыли. С оборотом от 3-10 млн руб. в месяц. Считается ли данная сумма доходом в особо крупном размере и грозит ли за это уголовная ответственность в виде лишения свободы или только штраф и в каком размере, спасибо.

Моя компания заключила агентский договор. Я являюсь агентом по договору, принципал перечислил мне денежные средства на покупку товара. Могу ли я эти денежные средства направить не на покупку товара, а на покупку акций др.компании? Срок исполнения обязательств по договору составляет 1 год.

В интернет-магазине n-store по акции был приобретен дорогостоящий телефон. Акция заключалась в том, что при покупке выдавался сертификат на сумму 10 тыс руб, которым можно воспользоваться до конца января. Были заказаны товары, их не прислали, тк не было в наличии (хотя нигде не сайте об этом не указано). Такая история повторяется уже третий раз. Является ли это нарушением прав потребителя, что я до сих пор не могу получить товары, хотя заказ подтверждают?