ОБЭП / Финансовое право - 4017 советов адвокатов и юристов

Ооо осуществляет деятельность 9 лет годовой оборот 30 млн годовая прибыль 250 тр. Есть лицензия на вывоз мусора. Неделю назад пришел обэп увидели что картон и металл лежит отдельно от остального мусора. Говорят вы занимаетесь сортировкой. На это нужна отдельная лицензия. Значит это незаконное предпринимательство. Мы в отказе. Поясняем что просто данная порция приехала в таком составе от клиента. Статье 171 есть формулировка "получения дохода в крупном размере" вопрос:

Под доходом понимается общий приход средств или чистая прибыль?

За какой период вычисляется данный доход? За год? за все время работы фирмы?

Сасед передал мне Уведомление с требованием явиться к майору ОБЭП для опроса. Я сходил узнал причину вызова. Теперь майор требует снова встретиться для опроса так как проводит ОРД, я сказал без повестки больше не преду, он мне пригрозил вновь уведомлением о вызове причем печать на уведомлении "Для пакетов". Что мне грозит если я к нему больше не пойду.

Являюсь директором ооо, на одном из контрактов с подрядчиками не расплатились, т.к. они ушли с объекта задолго до завершения не закрыв объемы. По истечении полугода они подали в суд и выиграли. Сейчас получают деньги через приставов с нашего предприятия. Учредитель подал на меня как директора заявление в обэп, намерения его я до конца не понимаю. Вопрос - чего можно ожидать в данной ситуации.

Сотрудник обэп прошел за прилавок магазина и на вопрос имет ли он разрешение на провеку сазал. Что достаточно его удостверения для проверки по анонимному звонку о том что идет торговля спиртным.

4 нехорошие женьщины в целях мести написали жалобу в обэп, что я с женой не приходую деньги садового товарищества и кладу их в свой карман. У нас полный безнал. Налички нет. Как можно их привлечь за ложный донос. Нужен ответственный адвокат в Таганроге. Спасибо.

Взял деньги у своей девушки с которой жили, без расписки, 3.500.000, вернул 100.000, остался должен 3.400.000, устно обозначил срок возврата 1.-9.2018, не смог вернуть, она написала заявление в Обэп, что мне может быть.

Я работала продавцом в продуктовом магазине 9 лет (недостачи не было), трудового договора не заключали, сейчас уволилась и хозяйка заставляет внести ту сумму, которая числится в долговой тетради (всего 214 тысяч рублей, на троих продавцов по 71 тысячи). Сказала, что если не внесу в кассу, то она вызовет ОБЭП...

Валерий Николаевич, здравствуйте! Я все по тому же вопросу, связанного с картой клиента. Мне пришла повестка явиться в ОБЭП (правда фамилию указали не верно), я перезвонила по телефону указанному в этой повестке, пояснила сотруднику, что готова общаться только после прохождения мною лечения. 15 ноября я ложусь в больницу, поставил невролог диагноз невростения. То, что со мной происходит на самом деле очень серьезно. Приглашение связано с этим инцидентом, я хочу понять, что происходит. Банк урегулировал с данным клиентом эту ситуацию и с милицией тоже (заявления клиента нет), может банк является инициатором дальнейшего рабирательства. Что мне делать в этой ситуации, помогите. Очень вас прошу.

Председатель тсж умер. Бухгалтер уволился. Правления нет. Документы не известно где. Нового председателя нет, собственники жилья приняли решение перейти в УК. Бывшего бухгалтера вызывают в Обэп. Правомерны ли действия полиции.

Мне позвонил старший следователь ОБЭП Матин Леонид Андреевич и сказал что по постановлению. Преображенского суда 507/25 от 10,10,2018 г мне положена компенсация за приобретения медикаментов, мне кажется что это настоящий развод опять на деньги пенсионеров.

Скажите пожалуйста: меня вызывает следователь ОБЭП на очную ставку. Могу ли я взять с собой своего официального представителя?!? Если возможно, то какой статьей я могу руководствоваться?!?

С августа месяца ведется проверка ОБЭП по заявлению одного недоброжелателя, сначала был один опер который опрашивал, теперь пришел другой и началось все по новой, сейчас звонил хотел вручить повестку для очередного опроса Знаем что отдал соседям, Вопрос-что делать? Могу ли я их вообще игнорировать? И передача соседям насколько она правомочно? Если я пошлю соседей с их передачей мне повестки?

Нет позвонили маей маме и представился капитан ОБЭП если я до завтра до 16: 00 не положу деньги на меня заведут уголовное дело по статье мошенничество вот и все.

Позвонили с обэп. Сказали что поступила жалоба на вывеску магазина, приглашают к себе дать объяснения. Что делать. Вывеска зарегистрирована.

Меня вызывают в ОБЭП, позвонили по тел. Конкретно ни чего не объяснили для чего, сказали но если звоним Вам, значит не просто так. Я не знаю как быть, как себя вести там и могут ли они меня там держать долго?

Работали втроем у ип.двое устроены официально. Провели учет. Инвентаризационого акта не было. Якобы выявлена недостача. На данный момент ип отстранил нас от работы. Не увольняет, но и работать не дает. Трудовые книжки не отдает. Зп не выплатил. Угрожает подать на нас заявление в обэп. Как нам поступить?

По устной просьбе ад министрации отремонтировал объект (ремонт кровли) На руках проект договора и копия сметы. Работу сделали, теперь на письма не отвечают, глава сменился. Помогите написать жалобу в обэп!

Как при отсутствии договора на аренду спецтехники взыскать заработанные деньги с физ лица? В каком порядке? Стоит ли обращаться в ОБЭП или сразу в суд? и в какой?

Два года фирма была зарегистрирована и работала под руководством одного директора. Потом, я по доверенности директора этой фирмы сдала документы о смене директора и учредителя. В налоговой приняли и внесли изменения. Есть выписка. Мне известно, что фирма продолжал работать. Но спустя 1.5 года меня вызывают в ОБЭП указывая, что эти люди никакого отношения к этой фирме не имеют. Вопрос-какое я и бывший директор к этому имеют отношение? Расписка о передачи всей документации и печатей есть.

Я являюсь соучредителем, в ООО у нас с вторым соучредителем уставной капитал 50 х 50. Второй назначен на должность Ген. Директора. И вот, этот ген директор вывез без ведома из офиса все документы, все компьютеры, охране в здании где находится наш офис дал распоряжение никого не впускать кроме нее самой и перестал выходить на связь! ВОПРОС: могу ли я обратиться непосредственно в ОБЭП? подскажите как правильно составить заявление, и самое главное не аврежу ли я самому себе?

Фирма не возвращает деньги. Съехала со старого адреса. И концы найти невозможно. Юр.адрес пока не сменили. Вопрос, кроме того чтоб подавать в суд на них. Какие еще рычаги влияния можно применить? Мне говорили, что можно обратиться в Обэп и ФАС. Но поможет ли это. Телефон директора мне дали. Но он нагло скидывает трубку. Также вопрос, если подадут на закрытие юр.лица, сколько времени это занимает? И есть ли шансы вернуть деньги?

Что будет если ОБЭП узнает о том, что квартиру по договору купили за одну сумму, а на деле сумма другая. Им третьи лица подкинули расписку, продавца. Какая ответственность за это и для кого продавца или покупателя.

Имеет ли право ОБЭП требовать документы с КУМИ на размещение рекламы на доме!? И сотрудник ОБЭПа пришел без постановления!

Могут ли сотрудники ОБЭП осуществлять внеплановую и без предупреждения в воскресный день проверку предприятия и угрожать организации штрафом за работающего сотрудника РФ принятого на испытательный срок?

Работодатель ведёт незаконную предпринимательскую деятельность. 6 ювелирных точек в торговых центрах крупного города. Одна точка зарегистрирована только как ИП. Кассы есть, но они не подключены к налоговой, оборот миллионы. Как анонимно заявить в налоговую и ОБЭП, куда лучше?

Получила извещение о якве в обэп. За получение расписалась лично. Извещение получено в процессе изъятия у юр. лица документации по поставщикам. Извещение выдано как физ. лицу. В извещении написано по вопросу дачи объяснений. Могу ли я не являться? Существует ли ответственность за неявку? Никаких объяснений давать не хочу. Есть ли какой то документ согласно которому могу ничего никому не объяснять?

Установила программы на компьютере, ворвался сотрудник ОБЭП и сказал что я нанесла ущерб правообладателю, составил протокол и забрал жесткий диск на экспертизу. Какой штраф мне нужно будет заплатить и могу я избежать суда?

Может ли микрофинансовая организация или банк подать на меня заявление в ОБЭП за мошеничество, если я перестала платить из за финансовых трудностей?

Мне позвонила женщина Акимова Людмила Степанова. Якобы следователь ОБЭП. С номера 84994042414. Сказала что мне полагается компенсация в размере 530 т. р. сказала позвонить в ЦБ г. Москвы. К финансисту Попов Андрей Анатольевич. По решению преображенского суда номер дела 107/28 от 10 февраля 2019 года. Якобы было возбуждено дело по мошенничестве в приобретённой через интернет лекарственной продукции. Что это? Это мошенники?

Я инвалид 2 группы после инсульта нет речи (не говорю). меня вызвали в ОБЭП они имеют ли меня допрашивать? И еще я не могу сказать? И как быть?

Хочу написать заявление в ОБЭП и пожаловаться на соседей. Они продают водку, бадяжут спирт, запах стоит не выносимый, участковый не реагирует на жалобы. Скорее всего ему приплачивают. Хочу написать анонимно или позвонить, но не знаю куда, чтоб был результат. И чтоб у меня потом проблем тоже не было, у меня дочка 10 летняя.

В компании прошли обыски ОБЭП. Были изъяты все компьютеры. Затем оставив меня в офисе не предупредив поехали в мой дом, зная что там 2 маленьких детей и хотели его вскрыть, испугались охранного пса, который ждал их за забором. Дома сперли 5 титысячную которую нашли))) изъятие компьютеров остановило деятельность компании. Что можно предпринять и как их вернуть?

Компания поставщик взяла предоплату за товар в 500000 рублей, товар так и не получили, на руках остался договор с поставщиком и расписка в получении денег с паспортными данными от представителя компании. Договор заключен на физ лицо. Имеет ли смысл идти писать заявление в ОБЭП, так как компания как оказалось конкретно это оборудование не поставляет, и в отношении меня заведомо были совершенны мошеннические действия?

Пришла бумага Требование о вызове для получения объяснения в ОБЭП. Ситуация в следующем брал кредит 1500000 в сентябре 2013 года по сделанным документам (Делал доки не я) Внес платежи 2 раза 1000 руб. в январе 2014 года и 100 руб. в октябре 2014 года. Стоит ли идти? Стоит ли бояться? Что грозит? Что сказать про документы, могут ли они доказать, что они сделанные? И что делать дальше в моей ситуации?

Я работаю главным бухгалтером. На данный момент нахожусь в декретном отпуске, но продолжаю вести бухгалтерию на дому. Имеют ли право сотрудники ОБЭП врываться ко мне домой, с целью изъять бухгалтерские документы? Как себя вести в данной ситуации? Заранее спасибо.

Омск.

Разъясните, пожалуйста такую ситуацию: Я работаю заведующей в детском саду три года. В 2007 году в саду был проведен ремонт мягкой кровли, гарантия на работы 2 года. После ремонта крыша продолжала течь. Как я не пыталась, исправить свой брак фирма не захотела (о том, что я могу подать на эту фирму в суд я не зала) . Деньги за ремонт были выплачены полностью. В 2008 году сад закрыли по решению суда после проверки Роспотребнадзора по многим причинам и всё той же протечки крыши. Нам прислали другую фирму, которая выполнила аналогичный ремонт и ей тоже заплатили. Теперь меня вызывают в ОБЭП. Что мне могут предъявить?

Был обвинён по статье 146 ч 2 УК РФ,поставил нелицензионный софт. Прошёл суд решение которым стало – прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Забрал свой ноутбук, взял копию решения суда. Прошло полтора месяца, казалось бы всё позади. Но тут звонит мне сотрудник ОБЭП, который брал объяснение и говорит: возьми копию решения суда. И приди ко мне, мне надо с тебя взять объяснения, в профилактических целях, якобы что ты больше так не делаешь и тд и тп. Скажите, зачем это нужно? Обязан ли я давать какие то объяснения, тем более против самого себя? Ведь суд всё решил, неужели этого мало.

ОБЭП провели изъятие 16 блоков сигарет без контрольной закупки, просто сказав продавцу, что поступил звонок о продаже в этой точке контрафактных сигарет.

1. Законны ли действия сотрудников ОБЭП, мог ли продавец не пускать на осмотр сотрудников?

2. Есть ли отличия контрафактной от немаркированной табачной продукции. И есть ли разница в наказании? На изъятых блоках были Российские марки, но их подлинность вызвала сомнения у сотрудников.

3. Могут ли сотрудники этот объем сигарет суммировать с прошлым изъятием, которое было 1.5 года назад для ужесточения наказания? После того изъятия не поступало никаких штрафов даже.

4. Могут ли органы констатировать "группу лиц по предв. Сговору" объединяя продавца и владельца?

5. Как защититься от такого самуправства?

Какое наказание может быть за присвоение денежных средств вкладчиков сбербанка бывшим сотрудником, если руководство сбербанка обратилось в обэп.

Нет, это неправомерно. Стоит обратиться с жалобой в прокуратуру. Правомерно. ОНи разъясняют их права.

Вы вправе подать жалобу в службу собственной безопасности МВД о незаконных подстрекательствах. Можете обратиться в прокуратуру, но не факт, что поможет. Откровенно - стандартная практика УЭБиПК, и отписки всегда схожие - не подстрекают, а разъясняют право при наличии признаков преступления обратиться с заявлением в установленном порядке, что входит в реализацию целей и задач, установленных Законом о полиции. Вам лучше просто разъяснить ситуацию контрагентам, а дальше - как договоритесь. Такие дела. ОБЭП по водя проверку звонят контрагентам нашим и если находят не довольных по срокам поставки или кого не отгрузили по ряду пречит. То предлогают их писать на нашу фирму заявление о мошенничестве. Правомерно это и что делать

В данный момент ОБЭП проводит розыскные мероприятия ст 171, в какие сроки должны принять решение об возбуждении или отмене уголовного дела? Спасибо!