Махинация / Уголовное право - 2495 советов адвокатов и юристов

В апреле 2016 купил у работника админ. Города зем. участок. В августе 2016 районный суд г.Махачкалы, в связи с махинациями работниками админ. Города с земельными участками, в рамках уголовного дела по статья 159 часть 4 наложил арест в том числе и на мой земельный участок.

В январе 2019 тот же районный суд удовлетворил иск Махачкалинского ДОСААФ о признании недействительным моего свид. О праве собственности на этот зем. участок, признал его собственностью ДОСААФ и обязал меня освободить данный земельный участок. В мае 2019 ВС РД оставил решение районного суда без изменения.

С момента приобретения мною данного зем. участка, налоговая инспекция присылала и присылает мне требования об уплате зем. налога. В 2018 г. суд приставы уже списали с моей карты 60 т.рублей.

Вопрос: Права ли налоговая служба, требуя с меня уплаты зем. налога и если нет, то как вернуть 60 т. руб.

Мой муж набрал на мою фирму товаров в долг брал мою печать в тайне от меня и ставил на накладных, теперь на мое ООО подали в суд и все его аферы выплыли. Он от проделанных махинаций не отказывается, какой нужно составить юридический документ о том что он берет все долги на себя и освободить меня от суда.

С точки зрения юриспруденции как можно наказать сотрудника при выявлении махинации: взял с покупателя по полной стоимости, сделал скидку, а разницу положил себе в карман.

Помогите разобраться в проблеме, 2 месяца назад я участник заказал товар, он отправил почтой России за свой счёт, посылку я ему перевёл за товар 40.000 руб и все. Прошёл месяц мне звонит полицейский с Красноярска 6 отдела полиции говорит что на меня написано заявление о махинациях типа я не оплатил товар. Вчера приехали полицейские вели опрос.

Карта банк Тинькофф. Взял 25000 р. Отдал 38000 р. В процессе возврата долга банк умудрялся сверху накрутить еще 35000 р.Выявил нарушения (махинации) со стороны банка. Связался с ними. Пытался договориться, банк естественно отказывается от своих "косяков". Прекратил платить. Предложил им обратиться в суд, если не согласны с моим решением. 8 месяцев молчок с их стороны. Вопрос. Каковы возможны дальнейшие последствия в данной ситуации? Я так понял, что с банком вопрос по хорошему не решился.

Опишу ситуацию. До недавнего времени работал в компании на исследовательском судне электромехаником, уволился по собственному желанию 18 июля. Трудовую книжку получил на руки, выплатили расчет. Но зам. директора по безопасности мореплавания не отдает мои морские документы с судна (загран паспорт, книжку моряка, санитарную книжку, диплом, сертификаты и т.д.) , использует их в махинациях. Например чтобы портнадзор выпустил судно из Владивостока на Сахалин без электромеханика, но по моим документам. Подскажите пожалуйста что мне делать в подобной ситуации, может быть обратиться в прокуратуру по месту жительства? Спасибо.

Здравствуйте. Можно ли уволить завуча школы за махинации с учебными часами, а именно: приписывание своему сыну "левых" часов, которые он не дорабатывает и приписывание себе часов, которые также не дорабатывает?

Здравствуйте, у нас в поселке должников выселяют из квартир муниципальных. Теперь администрация делает там ремонт и собирается их продать. Разговаривал с людьми, то те говорят что это махинации. Ведь нуждающихся на вселение полно. Сходил к юристу, тот сказал что будет аукцион продажи. Так законно ли это делается?

В социальных сетях был взлом. Взломщики разослали от моего имени фото кредитной карты (неизаестной), на которой было фотошопом приставлено мое имя и фамилия. Просили срочно отправить деньги на этот счет. Как правильно написать заявление в полицию, и что может грозить за использование моего имени с целью денежных махинаций?

ООО занимается обналом, находится не по юр.адресу, люди получают зп в конверте, устроены на 1/3 ставки—работают полный день. Занижают прибыль, махинации с НДС. Как пригласить к ним ОБЭП.

Я написал нотариальную доверенность на юриста, чтобы он представлял мои интересы в суде. Суд прошел. В мою пользу. Вот уже 10 месяцев нет выплат. Прошу юриста забрать мои ИЛ у приставов. Он что-то не торопиться. Скажите, может этот юрист, пользуясь доверенностью, какими-то махинациями заниматься, может поэтому я 10 месяцев не получаю деньги?

Руководство просит написать заявление по собственному желанию с открытой датой, могу я ответить отказом? Обвиняют в махинациях, не в краже денег и имущества, а с программой компании. Дисциплинарных взысканий нет, объяснительная одна и по другой причине.

Моё ходотайство о возбуждении уголовного дела хотят в отказ отправить. Продавец, работавший у меня, замечен в махинациях. В подтверждение этого есть рукописные чеки, по которым взяты им деньги от покупателей, при этом нет пробивания в контрольно-кассовом аппарате. Есть видеозаписи, на которых это видно, свидетель-покупатель. Но нет явного сюжета, как продавец вынимает деньги из кассы и кладёт себе в карман. Доводы следствия: раз он не признаётся, значит дело в отказные. НО он эти деньги и не сдавал при сдаче кассы. Как быть? Прокуратуру посетить?

Подали на председателя и бухгалтера нашего кооперативного дома в Прокуратуру (те-в ОБЭП), наша ревизионная комиссия "много чего нашла"..Что предпринять чтобы ОБЭП "не отмахнулся",а вскрыл махинации и вышеозначенные люди были привлечены и наказаны?

Я работаю кассиром в магазине одежды. Была покупка, джинсы стоимостью 4990 рублей. Покупатель расплатился, я положила деньги в кассу, отдала сдачу в 10 рублей, сказала покупателю, что чек в заднем кармане джинсов, но чек не отдала и не пробила, в программу по учету покупок эту продажу не записала, провела продажу мимо кассы, а в конце дня забрала эти деньги себе. Эта так называемая «махинация» всплыла, директор попросил заплатить 4990 за джинсы, и заставил меня отрабатывать целый месяц общую недостачу по магазину в 40000 рублей, которую по идее делят на всех работников магазина. После просмотра записи камер ничего доказано не было, было видно, что я кладу деньги в кассу, а в конце дня пересчитываю сейф. Должна ли я отрабатывать бесплатно целый месяц, несмотря на то, что за не пробитые мной джинсы я уже заплатила? И есть ли какая-то база, в которую вносятся работники, уволенные по статье? Подскажите пожалуйста, как быть и выйти из этой ситуации с наименьшими последствиями?

Такая ситуация я работаю в офисе продаж, менеджер проводил махинации путем присвоения тмц компании себе но я к этому отношения не имею! Но видел это. сейчас он уволен и хотят завести уголовное дело и меня сделать соучастиком преступления. Подскажите как быть в данной ситуации.

Ситуация такая. Обратились к другу семьи ведущему юридическую деятельность с целью оказания услуг по вопросам спора о недвижимости.2 год кормит нас завтраками и информацией о заседаниях! От оглашения номера дела укланяется. На сайте суда по фамилии дел нет! Есть подазрения о зговоре с ответчиком! Но к сажелению договор с юристом не заключался и документы были пересланы по почте, потому что находимся далеко (так же нами была преобретена машина у этого юриста, на основании рукописной бумаги о передачи денежных средств и генеральной доверенности заверенной у натариуса. Позже выяснилось что на машину наложен арест приставами и соц опекой. Так же имеется иная информация о различных махинациях. Что можно предпринять в данной ситуации? Интересует именно вопрос по недвижимости и машенничеству!? спасибо.

Квартира была приватизирована на двоих: мать и дочь. В настоящее время мама потеряла память. Дочь, вернувшись с работу, обнаружила все документы на квартиру в приготовленном для чего-то виде. Есть подозрение о махинации с частью приватизированной на маму квартиры. Как это проверить и, в случае подтверждения, анулировать или оспаривать.

Гражданин будучи генеральным директором провел ряд махинаций и его приговорили по части 6 статьи 159 к реальному сроку и выплате гражданского иска. Параллельно организацию признали банкротом и в процессе конкурсного производства управляющий оспорил ряд сделок директора по результатам оспаривания, ген директора суд обязал вернуть в конкурсную массу денежные средства. Плюс у генерального директора имеется ряд личных долгов. КАкие долги можно списать в процедуре его личного банкротства? Можно ли списать долг полученный по приговору суда? Можно ли списать долг по решению арбитражного суда о возврате средств в конкурсную массу.

Существует ли уголовное наказание на махинации с ветхим жильём? Бывшая жена подала в суд на выделение ей и её троим детям новой квартиры. Суд удовлетворил её иск. Получив новую квартиру в новостройке, она продала её и снова переехала в халупу (купила ещё один старый дом), можно ли подать отцу детей на неё в прокуратуру и в суд за ухудшение жилищных условий детей?

Участка в течении 5 лет (третьи руки), св-во, куча док-тов на руках, начал строится звонок с прокуратуры просят прийти в гости объясняют что по этим участкам 7 лет назад была махинация, что они стали законными не законо, были вынесены уголовные дела, спрашиваю по моему конкретно есть дело? Сейчас нет, но с администрации поступила бумага проверить на законность ваш участок, а у вас дробные номера, а они все были оформлены не законо. Ну и намек, как понимаете. Теперь ломаю голову что делать стройка идет и чем это все может закончится для меня? Буду признателен заответ.

Хочу устроится на работу, но точно знаю, что в этом отделе, продолжает работать человек, который раньше был начальником, а сейчас находится под следствием за экономические махинации. Правомерно ли, то что сотрудника не отстранили, а просто перевели на другую должность? Могу я куда-то обратиться?

Купил квартиру. В ней ни кто не прописан, сам живу за границей и читаю страшные новости про поддельные документы, про махинации, посоветуйте что сделать, что бы быть уверенным, что квартиру кто то не перепродаст 100 раз по поддельным документам.

Скажите, пожалуйста, можно ли предоставлять документы другого лица в качестве доказательства? И что нужно для предоставления: письменное заявление в суд или расписка лица, чьи документы?

Дело в том, что речь идёт о некой компании, которая продаёт участки земли. Некоторые коммуникации, например, газ ещё не проведены, но оплату организация требует через суд (газ должен был уже проведён к настоящему времени, но по срокам не успели). Компания действует своими способами: заставляет в обязательном порядке вступить в сообщество при покупке участков, цены на сотки у разных лиц разнятся, а также утверждают что цена проведённого (в будущем) газа зависит от количества соток. Документы нужны для суда в качестве доказательства махинаций компании. Документы принадлежат другому владельцу участков и члену сообщества, проживающего по соседству. Заранее благодарю вас. С уважением к вам!

Может ли врач ПНД дать супруге справку о невменяемости супруга, который в этот момент лечится в ПНД, чтобы супруга успела самостоятельно купить квартиру, оставив, таким образом, супруга без доли в этой купленной ею квартире? Это будет ее махинация или это законно? Разве закон не защитит супруга? Который, кстати, дееспособный, просто проходит там лечение. Спасибо.

😅Псаки оправдывает президентскую семью после обвинений в махинациях с госконтрактами и поставками оружия. «Президент не вмешивается в деловые отношения своего сына. Он не участвует в деловых отношениях своего сына». 👉🏻Наблюдатель🇷🇺🇺🇦

Работаю в кафе не официально, бухгалтер обвиняет меня в махинациях по кассе на крупную сумму за пол года, угрожает полицией официально я не работаю и ничего не делала

Вот вы говорите что, банки по кредитным долгам не смогут с меня взыскать больше стоимости наследуемой массы, но все таки опасения у меня есть, т.к. я наслышан о махинациях например банка Русский Стандарт или Home Credit, что мне делать? А нельзя как нибудь отменить заявление о вступлении в наследство?

Приставы занимаются махинациями. В наглую, постоянно. Вопрос-есть какая на них управа? В суд, моральный ущерб? Взыскание суд. расходов и т.д. ?

Пример:

1. есть решение суда о взыскании с пенсии 30% (два года, как есть решение). При чем пристав (этот же! был в суде стороной по делу и проиграл суд, То есть у него есть материалы дела на руках и справка, что должник на пенсии и справка о ее размере). Однако, в течении ДВУХ ЛЕТ ПРОЖДОЛЖАЕТ НАЧИСЛЯТЬ АЛИМЕНТЫ ПО СРЕДНЕЙ! ПО РФ. Подал иск в суд-сразу пересчитали. Но мне то от этого не легче, завтра опять какую ахинею (постановление) вынесут. Мне что, каждый раз в суд бегать?

2. есть решение суда взыскивать с пенсии 30% в счет погашения долга. При чем пристав (этот же был на суде стороной по делу и проиграл суд). Пристав выносит постановление, снимать 40% (и снимают 40%). Ну кто то же должен ответить за такие вещи?

Или: ПРАВОСУДИЕ (вместе с приставами) В России достигло НЕВИДАННОЙ СИЯЮЩЕЙ ВЫСОТЫ!

Я написал заявление в обл. прокуратуру рост. Обл. о различных махинациях руководства спортфедераций с фактами и документами (8 шт.). на меня начали давить, чтобы я забрал заявление. Могу я это сделать без последствий для меня?

Я живу в Белоруссии сын учится в Польше вчера его задержали он в Полиции за денежные махинации обналичка криптовплюты. Я звонила в полицию мне ничего не говорят.

Что делать если коллекторы провели махинацию и подали на суд? Дело в то, что колекторы выкупили какойто долг 9 летней давности, о котором даже и не знали. В 2023 году суд вынес суд. приказ о взыскании долга. Возражение мы конечно подали. Что нам теперь делать? Из за того, что были арестованы счета муж потерял работу, так как он податчетное лицо и работать без податчета нельзя, были списаны денежные средства с зарплаты, что привело к финансовым трудностям. Можно подать на этих коллекторов в суд за материальный ущерб. И как суд может выноситт суд. приказ по очень давно просроченному долгу (если он вообще был). Материалов дела еще не видели, только подали возражение и приказ отменили. Да и суд был в городе где мы не живем уже 12 лет.

Такая ситуация, приобрели коомерческое помещение на 1 м этаже жилого 18 этажного дома с высокими потолками. Планируем сделать там антресоль. И чтоб было все официально и с документами обратились к кадострым инженерам чтоб помогли с проектом, узаканиванием и тд. заключили договор, внесли предоплату. Прошло 3 месяца, и они морозятся, не дают практически никакой информации. Скидывали им все документы на помещение, право собственности (выписка из егрн), сделали доверенность на их человека. Скажите пожалуйста, могут ли они сделать какие либо махинации с помещением (продать или переоформить право собственности на кого либо другого и тд) без нашего ведома с имеющимися у них документами? Спасибо.

Директора школы отстранили от работы по решению суда, заведено уголовное дело из-за финансовых махинаций. Можно ли его уволить с должности? И по каким статьям, может ли он уволится по собственному желанию? Заранее благодарю за ответ.

Скажите пожалуйста. У меня проблема такая. Я работаю старшим кассиром в магазине Иголочка г. Смоленска. У нас есть две смены. В смене по два человека. Ст. Кассир и продавец консультант. В коллективе 4 человека и заведующая. Приехала проверка из Москвы выяснили, что заведующая делала левые возвраты и в сейфе лежали 30 тыс. так сказать фальшивые. Вызвали милицию, взяли показания с неё, отпечатки допросили нас и повезли её в отделение. Нас запугивают, что мы знали и не сказали руководству о её махинациях можем тоже пойти по статье. Сказали, что половина зарплаты удержат с нас. Я сначала о её действиях не знала, так как сначала была продавцом, потом перевели в ст кассиры и то не сразу узнала. Когда всё узнала незнала кому сказать и, как отреагирует руководство. Боялась потерять работу. Какие наши действия? Имеют ли они право уволить нас по статье или лишить половины зарплаты? Как нам поступить? Спасибо заранее.

Бывший работодатель написал в сообществе вайбер информацию что на рабочем месте я занимался финансовыми махинациями. В связи с этим не выплачивает мне расчёт.

Эта информация очернила меня в глазах бывших коллег. Могу ли я как то привлечь работодателя к ответственности?

Взломал мою страничку в Vk. Взломщиком велась переписка с моими друзьями. После чего выяснилось, что в последствии переписки были финансовые махинации. Пришла повестка, подписанная начальником отдела полиции. Как я понял, уголовное дело еще не завели. Могу ли я отказаться от дачи объяснения и прихода в полицию? За ранее спасибо!

Нас прописано в квартире 5 человек, 1 родственник (прописанный у нас) что-то мудрит, приводит каких-то людей (типо риелторы) хотя по ним видно что они не риелторы, ну в общем назревает какая-то махинация, можно нас как-то обезопасить и написать заявление в суд о том что бы наложили арест на сделки с нашей квартирой?

Вопрос лишь в том на что ссылаться в исковом заявлении?

Как оспорить отцовство. Брат женился фиктивно на уже беременной незнакомой женщине. Хотел заработать на бутылку. Та родила и он стал отцом. Прописал ребенка. Я помешала дальше проделать махинации с квартирой. Долгая история. Дальше видя что ей ничего не светит развелась через суд. выписала ребенка. Теперь хочет подать на алименты. Брат засуетился. Он не работает и ничего у него нет. ребенка никогда не видели. И конечно хотим обрезать все концы связывающие с ними (с ней еще люди которые занимаютсяэтим) надо оспорить отцовство. Поэтапно. Помогите. Ребенку 3 года.

Была сложная финансовая ситуация, пришлось пойти на махинацию, продать фиктивна квартиру детям и получить материнский капитал. При этом договорились что через год мы от даём долг и они покупают квартиру, долг был только на сумму мат. копитала. Прошёл год, мы готовы отдать долг, но квартиру они покупать не собираются, мотивируя тем что собрались строиться, что мало вероятно. Как нам поступить и не остаться без квартиры.

У меня задолженность по кредитной карте Тинькофф около 33,000 рублей. Я готов оплатить полностью задолженность и закрыть карту. Но во избежание аферистических махинаций к которым часто прибегают различные банки, мне необходимо получить какую либо справку или что то в этом роде, о том что кредитная карта действительно закрыта и никаких копеек (которые с годами превращаются в десятки тысяч рублей) на счету не осталось.

И каким образом закон регулирует этот процесс?

Мы с женой развелись, дети живут со мной с отцом (так решил суд, у жены болезнь шизофрения), но прописаны дети были у матери в трех-комнатной квартире где прописаны еще 5 человек и 4 человека из них собственники, ее брат с женой и ребенком разменяли трех комнатную квартиру на двух-комнатную квартиру+доплата, доплата это доля досталась брату ее что они хотят подкопить и купить себе вдушку в каком то другом районе квартиру и якобы они снимают квартиру, но сейчас выяснилось то, что все прописаны в двух комнатной квартире где живет бывшая жена и теща, Возможно ли было выписать детей без моего согласия из кв и прописать в другую? И по закону ли прошла сделка, или там были какие-то махинации (мошенничество)? При выписке детей были сделаны новые свидельства о рождении детей, когда все оригиналы хранятся у меня у отца.

Считается ли кражей с карты, если я не являлся соучастником махинации. Описываю ситуацию: мне поступил перевод 4000 рублей от человека по имени Музаффар, этот перевод был получен в результате торговли криптовалютой, есть выписка, что за 4000 рублей человек получил количество криптовалюты кратное 4000 рублей, но нет информации на какой кошелёк были переведены деньги, есть только выписка о транзакции с сайта на котором проводился обмен. В последствии выясняется, что деньги были переведены с карты Музаффара, но не самим Музаффаром, то есть кто-то воспользовался его картой и совершил эту операцию. Полиция пока не выдвигает обвинения в мой адрес, но считает, что я являюсь соучастником этой схемы, что с моей карты "отмываются" полученные средства. Сказали, что из правового статуса свидетеля я могу стать подозреваемым. Данный вид хищения наказывается ограничением свободы на срок 6 лет. Что мне делать?

У меня ситуация следующая. При трудоустройстве оформил в сбербанке карту для перечисления на неё заработной платы, но через пару дней уволился, т.к. компания занималась распространением БАДов и якобы лечебных аппаратов. По сути обманывали людей. Карту в конверте вместе с пин-кодом по недосмотру оставил в офисе компании. По прошествии нескольких лет, узнал что на моём счету находятся средства в размере 1.2 млн. руб. Данную сумму по глупости потратил, не подумав что могут быть какие либо последствия, тем более данной фирмы уже не существует. Но через некоторое время меня вызвали в ОВД, писал объяснение. Хочу узнать могут ли меня привлечь к уголовной ответственности, ведь по сути я не принимал участия в данных махинациях?»

Возможна ли подача претензий в российские органы на действия Facebook? Возможен ли судебный иск или быть может можно подать жалобу на действия компании в отношении российских пользователей в ФАС? Речь идет о махинациях с рекламными бюджетами.

Умер муж, оставив дом и вдову, детей нет, а у вдовы помимо наследственного дома есть еще и своя квартира. Может ли вдова ушлая провести махинацию со своей квартирой каким то образом (например подарить детям) и показать себя бездомной. И какая часть дома тогда ей причитается?

Подано заявление в прокуратуру Гатчины (Лен. область), неправомерные действия председателя СНТ: растрата, злоупотребление служебным положением, махинации с землей и т.д. Параллельно подано заявление туда же от частного лица по поводу передачи ее земли председателю СНТ по подложным документам... оба раза заявления переадресовываются оперуполномоченному ОБЭП Гатчины Дробышевскому, оба раза по прошествии месяца он в телефонном разговоре потерпевшей стороне объясняет, что никто не виноват и ничего возбуждать он не будет. Куда подавать заявления дальше? Спасибо!