Проверочная закупка / Финансовое право - 591 советов адвокатов и юристов

Моему родственнику предъявлено обвинение по статья 222 часть 1,2. УК РФ часть 2 указывает на деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Кратко расскажу-он охотник у него дома хранилось не много пороха-оперативники направили к нему девушку она спросила не продаст ли он не много пороха, он согласился, зашел оперативник и приобрел 112 грамм пороха. Потом ему сказали, что это контрольная закупка. Вопрос: где написано, что контрольная закупка является или не является предварительным сговором? Или я чего то не понимаю и данные действия являются предварительным сговором группой лиц?

У меня условное осуждение, сотрудники полиции угрожая последствиями и другими обстоятельствами принуждают провести меня контрольную закупку, как поступить в данной ситуации?

Мой знакомый ездил установил программу на компьютер для людей. Это оказалась подставой и его схватили. Компания запросила более миллиона рублей. Он живет с женой и у них грудничок, таких денег нет. Как им быть?

Заказывал через Китай флешку диктофон. Потом ее выставил на продажу. Органами была проведена закупка с понятыми. Меня задержали за сбыт технического устройства для негласного получения информации. Проехал в отделение, там подписал только акт их проведенной закупки и акт передачи денег за устройство. Явку с повинной и показания писать не стал. Меня отпустили сказав что отправят дело в следственный комитет. Какие дальнейшие действия органов? Что делать и чего ждать? Спасибо.

Человек привлекается по ч.3 ст.30, ч.1 ст.228.1 УК РФ, в сбыте героина 0,8 гр. На него ткнул аноним, следствие утверждает что якобы была контрольная закупка и есть видео. Человек в это время работал в такси и утверждает что возил много кого, запомнить просто нереально. После задержания на 48 ч. было судебное слушание, после которого удалось добиться домашнего ареста. Видео, кстати, никому не показывают, даже адвокату, ссылаясь на то что оно будет предъявлено на суде и что оно только в единственном экземпляре. Очень много вопросов по этой ситуации. Скажите пожалуйста может ли быть это подстава, как можно из этой ситуации выйти с наименьшими потерями, на что ссылаться? Спасибо. До этого случая, человек никогда не привлекался, сам не употребляет, имеет хорошие характеристики с места работы и места проживания.

У меня внука посадили по 228 ч.4,один знакомый попросил получить посылку через курьера, а там оказалось 300 гр. солей. За знакомым этим следили в течении 6 месяцев. У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС К ВАМ: адвокат сейчас говорит моему внуку, раз он получал и в тот момент не успел даже передать (его на месте забрали), что это все было его, чтобы рассыпалась групповая. Хотя этот знакомый признался, что торговал, и дома у него забрали деньги в сумме 180 т.руб, весы, и ещё 90 гр.солей. Подскажите для чего это надо делать и для чего так поступает адвокат и что можно вообще изменить в этом деле?

Помогите пожалуйста. Моего гражданского мужа арестовали 9 января, его с подельником поймали с более 200 гр соли (pvp, мефедрон) и еще у нас дома нашли 9 гр другого подобного вещества. Работал он закладчиком, с другом они во всем признались. Следователь сказал что светит ему от 15 лет до пожизненно. Я беременна, на 6 месяце,7 февраля у нас должна быть свадьба, теперь придется расписаться только при следователе, скажите пожалуйста, нереально что ему могут дать условный срок? Он был судим в 16 лет по 158 ст, но она давно уже погашена. Я в полном отчаянии, и незнаю как буду жить без него. Неужели не бывает чуда? Я не хочу и не переживу если он будет отвечать по полной строгости закона. Даже смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, проблемы со здоровьем (гипертония, ВСД,стенокардия) не помогут? Ответьте пожалуйста.

Хочу заняться установкой пиратского по (очень большие проблемы с деньгами, просто деваться некуда уже... Жена беременная кредитов

много...) так вот сам я конечно не юрист но хотелось бы узнать по ст 146 ук рф.

Есть ли возможность как то обойти?

1)Составить договор что я устанавливаю данное ПО по их просьбе ответсвенности не несу а несут они... ?

2)Устанавливать ознакомительные версии ПО, далее оставить общий спрятанный crack на все программы что когда я уеду, убежусь что проблем нет,

позвоню скажу чтоб они его запустили

Либо ваш общий совет что говорить? Что подписывать и тп.? чтоб получить наименьшее наказание и в...Я думаю многих данный вопрос

интересует.

И если продавец продал несовершеннолетнему пиво имеет ли право полиция изымать в магазине все пиво и даже на складе?

Может ли быть выдвинуто обвинение в сбыте спиртосодержащей продукции, если при проведении проверочной закупки факт купли- продажи понятые и участковый не видели , видеосъемка не проводилась , а имеются лишь слова человека, якобы купившего 1 л. и понятые под этим подписались. При обыске также никаких фактов подтверждающих сбыт ( спирт, бутылки и т.п.)необнаружено

У нас с давних времён живут лемуры, они же обезьяны, называются малый толстый лори.

Судя по некоторым записям в интернете, они могут быть внесены в красную книгу, или охраняться международными организациями.

Также в СМИ встречали информацию о том, что у нас приняты законы, запрещающие продажу охраняемых видов.

Какое наказание нас ждёт за продажу или обмен наших лемуров? Как выяснить, относится ли малый толстый лори к запрещённым к продаже животным? Странно, что этих лемуров открыто продают на известных сайтах объявлений.

Помогите найти судебную практику и личные рекомендации по статье 238.1 Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок.

Мне нужна копия надзорного определения верховного суда: от 14.01.2013 № 18-Д 12-104 дело Павленико; от 22.01.2013 №50-Д 12-124 дело Самарина; от 05.02.2013 дело Бобрышева - Чтобы были прописаны все фамилии и стояла печать.

Моего гражданского мужа обвиняют по статья 30 часть 3 б статья 228.1 часть 2 УКРФ какой срок ему грозит, и какие смягчающие обстоятельства могут помочь. Он раскаивается в содеянном и хочет признать вину, поможет ли это в смягчении приговора?

В какой форме и кому составить жалобу. Я сдаю в аренду нежилое помещение продуктовому магазину. Сегодня у них была контрольная закупка и сотрудники полиции без моего ведома проникли через магазин на мою личную территорию. И из подсобного моего личного помещения (кладовка) которое я в аренду не сдаю, а храню там инвентарь и запас своих продуктов и вещей. Извлекли и конфисаовали мой личный товар. Да это был алкоголь. Но мой. Для себя. Документов на обыск не было. Как вернуть свое имущество? Как поступить?

Жена продала алкоголь парню, по всем визуальный признакам ему на вид больше 20 лет, борода на лице, плюс он еще азиатской национальности, вокруг было много покупателей, и она не спросила паспорт, а через несколько минут когда он вышел зашли общественники и составили протокол, а сейчас приехали сотрудники полиции и супруга пишет объяснительную, что делать? Это была чистой воды подстава.

Здравствуйте. Зашёл взрослый мужчина и попросил продать пиво 2 бутылки продавца. Поискав по карманам и не найдя денег, попросил оплатить несовершеннолетнего товарища, пришедшего с ним.

Несовершеннолетний забрал сдачу и чек, а также одну бутылку пива.

Вторую бутылку взял взрослый.

Оказалось, что это проверка. Является ли этот случай нарушением?

Заранее спасибо.

Меня обвиняют по ч 3 ст 146

ОРМ Проверочная закупка проводило БСТМ.

Есть основания полагать, что постановление на ОРМ выписано задним числом. У него нет ВООБЩЕ никакого номера (ни КУСП, ни рег). Также и у рапорта-основания постановления нет никаких номеров.

Вопрос: должны ли быть на этих документах номера и печати. Если да, то на основании каких нормативных актов?

Спасибо.

Добрый день. Подскажите вчера продала алкоголь несовершеннолетнему и паспорт не спросила, была закупка общественниками. Что мне теперь будет и что мне делать. Штраф платить не чем.

У меня к вам такой вопрос. Моего молодого человека, задержали в клубе где он подрабатывал барменом, сотрудники ФСКН при контрольной закупке. Но отпечатков на пакетике не было и краски от меченых денег на руках тоже не было и при себе ничего не было найдено и в машине тоже. Из доказательств есть только заявление девушки, что у него можно купить. Он уже месяц сидит в Сизо, 20 декабря будет суд. Ему в постановлении приписывают статью ч. 3 ст. 30, п. г ч. 3 ст.228-1 УК РФ. Что делать?

Проведена контрольная закупка пива общественником с несовершеннолетним. Продавец продал. Выглядил на 20. по паспорту день р. Через 20 дней. Снято на видео. Выписали явиться кним. Или передадут в суд. Что делать?

Будут ли применены штрафные санкции, если время на чеке отстает от реального на 2 минуты, т.е крепкий алкоголь был продан в 09:58 (по московскому времени было 10:00)

Купил наркотик задержали когда с другом уже употребили но при этом осталось немного. Меня допросили я сказал у кого купил, прошол у меня суд по ст 6.9 и 6.8 оперативники сказали приехать к следователю буд-то скоро будет очная ставка, если я неявлюсь возбудят на меня уголовное дело за сбыт, что я угостил друга.

Сотрудниками Омской региональной организации по защите прав потребителейРевизорбыл выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему лицу (17 лет). Проведена сопроводительная съёмка на телефон где несовершеннолетний берёт алкоголь и рассчитывается на кассе. Прикладывается чек о продаже. На месте акт проверки не составляется, съёмка не показывается и сотрудник полиции не вызывался. Дело передано в суд. Продавец за такие деяния ранее не привлекался. Правомерна ли такая проверка.

2 хранение спайса без цели сбыта и статья 228 ч.3 контрольная закупка у неё дело не доведенено до конца, видео запись тёмная (как поступить, и что светит?) ранее не судим и не употреблял.

Уважаемые юристы у меня вопрос не могу понять. В моем деле 2 эпизода, 1 эпизод я сам сознался что помог когда и где и во сколько, во 2 эпизоде уже была контрольная закупка. Следователь сказал что они соединят эти 2 эпизода в 1. Законно ли это или так лучше будет для меня? В 1 эпизоде не было контрольной закупки только очная ставка и мои слова в подтверждении сейчас сижу в сомнениях? Простите что атакую вас так но мне очень не хочеться туда. Спасибо за ответы.

Веду бухгалтерию круглосуточного розничного магазина с лицензией на алкоголь. Возникла не ординарная ситуация! Участковый попросил написать протокол о ночной торговле алкоголем (протокол выписать на продавца)Дескать, нам это ничем не грозит, а ему очень надо для отчетности. Мы б и рады не портить отношения, а вдруг следом придет проверка из прокуратуры, да еще внеплановая? А сейчас за отсутствие ценника 40000 руб. штраф на алкоголь. Подскажите как быть? Огромная просьба не компетентных в этом вопросе юристов не отвечать.

Сына обвиняют в сбыте наркотиков. При этом отказывают адвокату в предоставлении каких-либо доказательств факта сбыта. Ни записи, ни меченых купюр, ничего вообще. Типа была контрольная закупка о которой знают только оперативник и какие-то непонятные свидетели. Сын взял 51 ст. , вины не признаем, т.к. не было факта сбыта. Он заключен под стражу. В настоящее время плохо себя чувствует, однако в больницу его не помещают. Мстят за молчание. Объясните мне, пожалуйста, разве не должно быть доказательств вины кроме того, что кто-то чего-то сказал, указал и т.д. Ведь так можно на любого указать.

Порабатываю извозом. Случилась такая подстава! Заказал пассажир подвести его от дома до другого места. По пути он сел сзади и втихоря начал снимать нашу поездку с вопросами о стоимости поещдки и по такси, по дороге остановили сотрудники ГИБДД с транспортной инспекцией. Предъявляют, что я работаю как такси без документов поэтому они забирают моё авто на штрафстоянку. Человек которого я подвозил дал показания, что он вызвал такси. (Оказалось он с ними работает) Вопрос: правомерно ли снимать в моей машине видео со мной и предъявлять их в качестве доказательства. И вообще правомерны действия проверяющих органов в этом случае. Это же почти контрольная закупка, которую они не вправе делать, они же не налоговая?

Изъяли из сумки 2.2 грамма гашиша. Подозреваюсь по ст. 228 часть 1. ранее не судим. Вопрос: Подскажите пожалуста какая ответсвенность по данному вопросу из практики судебных решений?

Можно ли у вас проконсультироваться, молодого человека задержали на контрольной закупке с граммов амфетамина. При проведении орм, было много ошибок, на момент задержания находился на условном сроке, так же имеется справка о невиновности. Можно ли как то закрыть дело или сделать так, чтобы срок был меньше?

Много говорится о самогоноварении для личный целей, но ничего не сказано, как доказать это или доказать обратное! Какие нужны доказательства сотрудника полиции что производится сбыт продукта?

Здравствуйте. Ситуация такая, моего знакомого Александра обвиняют в сбыте наркотиков (марихуаны) знакомому, который в своё время пришёл к нему чтобы произвести проверочную закупку 10 г. Деньги не передавались из рук в руки так же как и наркотик, а просто положил их на стол. Через месяц пришли оперативные сотрудники с постановлением на обыск, дома ничего кроме курительных приспособлений не нашли. В момент обыска Александр находился в состоянии наркотического опьянения, я была там как свидетель всего происходящего, меня никто не допрашивал, далее его допросили, адвоката не разрешили пригласить и даже не разрешили использовать право на телефонный звонок, только потом отвезли на освидетельствование. Нарушены ли права Александра в данном случае? И как разобраться в этой ситуации? Заранее спасибо!

Продала пиво и сигареты несовершеннолетнему сразу появились сотрудники пдн не предъявив удостоверения взяли с меня объяснительную где я признала свою вину но протокол они не составили понятых не было паспорт несовершеннолетнегоне показали теперь требуют явиться для составления протокола говорят что мы вас уведомили по телефону подскажите как быть в этой ситуации.

Здравствуйте, продала алкоголь парню на вид все 25,но смутило что он взял чек... и начала сомневаться, скажите пожалуйста имеет ли право придти на следующей день они и сказать что я продала вчера.

Имеет ли права руководитель вынести постановление на проведение ОРМ, если ни где ни чего не зарегестрированно о неизвестном гражданине по имени Максим.

Дали штраф 30000 за продажу алкоголя несовершеннолетнему, сказали в течении трёх дней оплатить. Это была контрольная закупка с подсадными малолетками (на вид старше 18). Можно ли обжаловать, развалить дело или увеличить срок оплаты хотя бы?

Мужу опера подкинули 0,740 амфетамина, он за них подписался. Тест на наркотики показал положительно. Сотрудники вымогали 600 т, мы обратились в ДЗБ, их записали там четко записано про то что они вымогали и угрожали, но за остальными деньгами не приехали. Момент передачи денег не состоялся. Вызвали его к дознавателя через месяц, до этого повторно в наркушке проходил тест где уже все отрицательно. Сегодня приехали на дознание, следователь говорит вообще дело забрали какинаки, с чем это может быть связанно? И что за медицинскую экспертизу назначают? Что при этом берут? И если он от страха тогда все подписал что ему светит?

Меня познокомили с товарищем он предложил мне поменять кузмич на маковую семечку. Сам он из гнк евляется такой обмен сбытом ираспространением.,

Меня зовут Георгий!

У меня есть желание заниматься "бизнесом" по ремонту компьютеров на дому.

А если подробно то клиенты звонят и заказывают услугу, а я как мастер делаю свою работу и за это получаю денежное средство! В услуги как ни как входят установка операционной системы, программные обеспечение и т,д. И есть разговоры что за оказание таких услуг можно и получить букет проблем с органами таких как отдел по борьбе с компьютерными преступлениями и получить наказание в виде срока или штрафа. Вопрос правда ли это или лож и совет в таком случае?

Наложен штраф за продажу алкоголя несовершенолетнему. А он был подставлен мне самими сотрудниками полиции. Они сами в разговоре это признали. Официаьного трудоустройства нет. Штраф выписан начальником участковых. Постановление без печати. На вид несовершеолетнему было больше 18 лет. Что делать за проданную бутылку пива платить 30000 рублей. Да моя вина не потребовал паспорт. Вопрос еще а правомочны ли они делать такие подставы.

Возбуждено уголовное дело по статья 241 часть 1, показания свидетели не дают ссылаясь на ст 51, контрольной закупки с участием подозреваемого нет, но в закупке участвовала массажистка и есть в деле её показания что она решила заработать для себя эти деньги. Какие перспективы этого дела?

У пеня открыто ИП,я купил готовый бизнес парикмахерскую, работаю так же как и все без кассы и бсо! Сложилась ситуация в мое отсутствие пришли 2 мужика, подстриглись, их подстригли, все им понравилось, они заплатили за услуги им не дали ни чек и не бсо, они показали какие то корочки, и выписали акт о том, что работаем без кассы и бсо. Так как меня не было на месте я не видел не их предписание на проверку моей парикмахерской, они мне сказали приехать в их налоговую и они мне выпишут штраф 3000 тр! правомерно ли это с их стороны? И как по закону должна проходить проверка? Ехать мне туда или нет?

У моего сына задержали на улице с телефоном на котором как бы находились фотографии закладок наркотиков, и статья 228 за сбыт, можно как то уйти от уголовной ответственности?

Моя жена продала пиво несовершеннолетнему в магазине пятерочка, куда он об этом сообщил в какую инстанцию, если она об этом узнала только от администратора магазина, что теперь будет, и как узнать на самом деле, что он несовершеннолетний?

Продала алкоголь несовершеннолетней, хочу обжаловать решение мирового судьи с формулировкой-незаконно привлекать несовершеннолетних к контр закупкам, может ли что у меня получиться?

Подскажи пожалуйста наказание за незаконную продажу никотиновых жидкостей для электронных сигарет группой лиц. Оборот 100 к. В группе есть несовершеннолетние. Документов на продукцию и ИП нету. И как правоохранительные органы могут доказать ведение данной деятельности. Заранее благодарю…

1 ноября на производственную базу приехали оперуполномоченные ОБЭПа выписыла повестку о опросе на физ. лицо - основание "по существу" на 2.11.16. Придя на опрос 2 ноября задавали вопросы общего характера: название, чем занимаетесь (у нас лицензируемый вид деятельности - лицензия в наличии), как получали лицензию, в каком банке р.с, есть ли основные средства и т.п. После этого дали требование, кроме учр. документов и трудовых договоров запрашивают баланс за 2 года (с начала деятельности) выписки с банка (расширинная, тоже за 2 года) и карточки на основные средства. Основание в запросе ОРД на основании п.29 ч.1 ст 13, а также рукодствуясь статьями 6,7,13,15 ФЗ № 144 от 12.08.95 и в связи с проведением мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие экономических и налоговых преступлений, а так же для проверки сведений о признаках совершаемого противоправного деяния. Что посоветуете?

Может ли третье лицо подать заявление в прокуратуру для проверки деятельности ИП,который занимается мошенничеством? Обманывает на весах в крупном размере.