Мошенники / Уголовное право - 82404 советов адвокатов и юристов

Сначала заблокировали телефон от имени мвд, якобы, за просмотр порно, затем через некоторое время домой пришло письмо, что мы должны оплатить 2 штрафы по 3000 рублей на киви кошелек

Правда или не?

Позвонили на номер, представились сотрудником полиции. Отправили номер карты на WhatsApp и сказали отправить 3500 т.Или будут проблемы. Мошенники?

Мне одобрили кредит в банке монреаль и просили оплатить сумму 4550 р и 86780 руб за страховку через сбербанк. Кредит должна была получить якобы через час. Теперь звоню по телефонам ответа нет.

Предложили купить конфискованный айфон перевела предоплату на карту сбербанка, теперь пишут, что отправка через курьерную службу сдэк не берутся без полной оплаты, просят перечислить всю сумму. Фото продукции скинуть не могут. В профиле есть сертификаты и наименование фирм которые гуглила вроде как есть. Мошенники ли это или можно довериться?

Тут вот такая история получилась мне три дня назад звонит +7495 204 14 48 некий Астахов Олег Николаевич представился как сотрудник КСП (какой-то оплаты) и говорит что я как постродавшее лицо по делу 1007/19 по приобретению контрофактной продукции и попросил меня связаться с Центральным банком по номеру +7495 128 44 71 попросить Сверидову Надежду Викторовну. Ну конечно я связался и мне сказали, что время выплот истекло но через юриста можно будет забрать компенсацию, но надо заплатить якобы за работу юриста 15 т. р., это возможно если я не писал заявление в полицию и нет ни какой справки от врачей.

Мне после посещения порносайта пришло уведомление на телефон: Уведомление от ФСБ РФ, внимание вам IP... Вы были заблокированы и внесены в федеральный реестр нарушителей за посещение порносайтов, занимающиеся с элементами педофилии и насилием над несовершеннолетними. На вас наложен штраф 6000, произвести оплату на государственный номер теле 2, в случае неуплаты всём контактам будет разослано это смс, и будет возбуждено уголовное дело, срок оплаты 6 часов. Это мошенники, я правильно понимаю?

Мне сообщиили о выигрыше в лотерею. Стали писать, звонить нужно заплатить за выигранную сумму 1 143000 НДС налого 20% от суммы, оплатила сама компания из за сбоя в системе, следом выигрыш пришёл в РОССИЮ и теперь нужно заплатить за конвертацию почти 86 тысяч рублей. Сотрудники лотереи требую оплатить конвертацию прислав бумагу на фото о том, что компания гарантирует выплату выигрыша в случае если я оплачу конвертацию. Что делать?

Мне на телефон пришло об одобрение кредита на сумму 120000 чтобы его получить надо было оплатить комиссию за перевод 2200, я оплатил. Затем позвонил мужчина и представился СБ банка актив кредит, сказал что перевод пришёл, но при этом добавил а где страхобеспечение в сумме 9790, я сказал что про это мне ни кто не говорил. Он сказал что разберется и перезвонил через пятнадцать минут, оператора мол накажут за не донесения инфо, но оплатить надо, я оплатил. Потом позванили с карьерной службы доставки и сказали оплатить 6240 и всё. Я оплатил, но через минут пять позвонили, сказали что платёж не прошёл из за сбоя, надо ещё раз заплатить а первый вернётся. вообще сейчас трубку берут но как только узнают что звоню я сразу сбрасывают. Что мне делать?

Мне сообщили что согласно Постановления Басманного суда города Москвы № 01-107/9 от 07.02.2019 г. мне как потерпевшей полагается денежная компенсация такое может быть а самого постановления мне никто не высылал, а начали звонок якобы из прокуратуры.

Меня зовут Роман. Столкнулся с проблемой, в следствие чего нужна большая сумма денег. Обратился к частному инвестору. Он предоставил мне свои документы (а именно паспорт), образец расписки и соглашение (там описанно то,что я согласен получить займ и со всеми условиями согласен, так же с предоплатой в размере 4000 руб на оформление займа, в свою очередь заимодавец обязуется перевести сумму залога в полном объеме). Процедура такова, мне прислали подписанное соглашение, я подписываю его и отправляю обратно, затем вношшу предоплату на киви, отправляю ему чек, в течение 2 часов приходит займ и я отправляю рукописную расписку. Вопрос, как вы думаете, законны ли подписанные документы и не мошенник ли это. Спасибо.

Ранее я потерял средства на брокерской платформе. Мне пришло письмо от регулятора MiCA. Говорят, что они нашли мои инвестиции, переведенные в криптовалюту с платформ X90 MaxiMarkets Bforex. Для вывод просят открыть банковский криптовалютный транзитный счет. Подскажите, такое может быть или это мошенники?

Вот позвонили представились банковским сотрудником. Сказал что вам одобрения кредита вообще прежде чем поедет курьер надо чтоб перечислить 14000₽ а потом приедет курьер подпишите договор на кредит. Банк Рим.

Дистанционно одобрили кредит в банке евро голд. Чтобы его оформить должен сперва перевести две тысячи рублей якобы за курьера. Такое возможно?

Ребенок случайно залез на порносайт. Пришло сообщение о наложении штрафа и блокировки номера. В случан неоплаты грозят уголовной ответственностью. Это мошенники? Звоню на номер 88003026174, говорят, что номер заблокирован и ждите оплаты. Что делать.

У меня как раз вопрос: мошенники это или нет? Почему они хотят получить деньги за оформление банковской карты, не называя банк. Все банки выпускают карты бесплатно. У мен имеются карты 11 банков, повторно карты ни один банк не выпустит.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ"

Фактический адрес: 121467, г. МОСКВА, ул. ЕЛЬНИНСКАЯ, д. 14, корп. 2

Регистрационные данные

Адрес регистрации компании: 119192, г.МОСКВА, пр. МИЧУРИНСКИЙ, д. 3-369

ОГРН: 1037700154623

ИНН: 7731203295

КПП: 773101001 ОКАТО: 45268584000

ОКПО: 40256778

Дата регистрации: 28.04.1995 года.

Дата перерегистрации по образцу документов РФ: 06.02.2003

Регистратор компании: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве.

Позвонили предложили дать кредит. Представились с банка Росс потреб. Одобрили сумму в 150000. но при этом попросили внести за комиссию, за страхование, за активацию карты. Я это внесла. А теперь просят за доставку и при встречу дадут якобы эту сумму. Я в шоке. Говорят это правда, чтобы я не переживала. Я теперь боюсь переводить. Сказали, если я отказываюсь то придётся приехать в Санкт Петербург и писать отказ. Сказали могут принудительно заставить приехать через суд. что делать?

С кредитной карты выданный сбербанком. Который лежал в конверте мошенники через автоплатеж сняли деньги. Заявление в полицию подал сразу. Обращение в сбербанк подал но там ответ пришёл,что они не причём Заставляют гасить задолженность. Я не знаю что делать с такой не справедливостью. С пенсии много не набегаешь.

Хотел, просто скачать музыку, вдруг перекинулось на неизвестный сайт, и якобы штраф, ща просмотр изнасилование лиц не достигших 16 лет это мошенники?

На мое имя в 2018 году завладев паспортными данными мошенники оформили 11 микрозаймов посредством онлайн сервисов выдачи займов. Узнала я случайно когда мне начали звонить службы взыскивающие долги. Сначала одни, потом другие в итоге в течение всего года 11 штук. Удивительно, что все эти сервисы оформляли займы лишь по данным паспорта. В итоге я потратила кучу нервов с обращениями в полицию и разные инстанции. В итоге эти кредитные компании подали сведения о наличии займов в БКИ. Некоторые по обращению негативную информацию удалили, а две организации написали что на мое имя оформлено 2 займа в настоящее время они не погашены, но просрочки вроде нет... Законодательство в этой сфере конечно крайне недоработано. Как без подтверждения личности такое вообще возможно. Рай для мошенников чем они и пользуются. Бюро несколько как узнать кто из этих МФО куда подал эти сведения? Вопрос: Как убрать негатив из своей кредитной истории? Всем откликнувшимся спасибо.

Ситуация такая. Ранее брал займ в ООО, позже выяснилось что это мошенники. Были решения гражданских судов о взыскании денег путем продажи квартиры с торгов. Далее коллективно удалось возбудить уголовное дело на данную ООО. В рамках уголовного дело было признано более 20 потерпевших и объеденено в одно. Наложили аресты на квартиру и мошенники не смогли реализовать продажу квартир через торги. Торги приставы остановили.

Спустя год они объявили себя банкротом и подали в арбитражный суд на каждого из нас иск о признании нас банкротами и ввести процедуру реализацию имущества. Но оно находится под арестам в уголовном деле. Могут ли продать? И почему мошенники вдруг пошли этим путем?

Да, это мошенник. Правильно думаете, это мошенники Наталья, заблокируйте, это мошенник Мне начал писать мужчина из Канады, вообщем отправил он посылку, в этой бандероли сумки, часы и ещё что-то, и он сказал что положил туда 3000 тысяч долларов, якобы заплатил 960 долларов за пересылку, она приехала в Мурманск, но там ее задержали и с меня за посылку хотят получить деньги в размере 54300 рублей, но меня терзают сомнения, мне кажется что это мошенник. Он ещё говорит что будет на меня жаловаться полиции, если я ему не отдам деньги которые он потерял 3000+960 долларов, хотя я у него ничего не просила. Мне его заблокировать, это же мошенник?

Сегодня произошла такая ситуация. Поступ ла зарпла а на карту, и ее мошенники или сами сотрудники списали деньги все. Мотивируя, что я яко бы перевёл деньги между своими счетами и снял деньги через банкомат по q code. Я живу в Мурманске, а сняли в Ижевске. Я карту заблокировал. Но как так может быть? По кюар коду? Сотрудники банка посоветовали обратиться в полицию, но я нашим полицейским не верю, что вернут. Был случай, у моей жены мошенники похитили 100.000, полицейский, который принимал заявление, сказал, что мошенников найдём, но деньги не вернут. Веры им нет. Уважаемые юристы, что Вы посоветуете? Как поступить. Заранее благодарен.

Да я собственно в интеренет редко щас захожу а тут пришло сообщение от мвд что я оштрафован на 3500 за посещение пороно сайта я вообще щас редко захожу играю в основном в танки и греполис ну я так и понял что это мошенники но всеравно не приятно мне всетаки 67 лет и я бывший сотрудник мвд.

Мне позвонили мошенники, представились что они из сбербанка и сказали, что мошенники хотят украсть мои деньги с карты, попросили кодовое слово назвать с карты, я испугавшись, назвала. В итоге они взяли кредит на меня 200 000 р. Я обратилась в полицию. Все рассказала, следователь нне поверил, что у меня украли деньги, сказал, что я тоже мошенница, так как эти 200 000 были переведены в какой то неизвестный банк. Мое заявление приняли, но нехотя. Как мне быть? Следователь не берет трубку. Расследовать скорее всего не будут, так как меня причислили к мошенникам. А проценты за кредит идут.

Столкнулся с мошенниками на брокерской бирже gif вообщем как объясняют, нужно внести деньги в размере 5000 у.е. на страхование внес 5054 и обратно заморозили средства и пишут что нарушил регламент. И нужно обратно оплатить 5000 у. е

В 2014 г. 07 марта на моё имя мошенники оформили кредит и большую сумму забрали себе. Каковы мои действия должны были быть. Я не обратилась в полицию, т.к. долгое время находилась в шоке.

Мошенники изготовили поддельный договор между своей и нашей компанией и подали на нас в арбитражный суд иск о не существующей задолженности.

Мы о суде не чего не знали, суд оповестил телефонограммой на левый номер который указали эти мошенники за наш.

В общем мы узнали о суде и о том что они выиграли уже от судебных приставов.

Скажите что нам делать? Суд был почти год назад. Как отменить решение суда?

Думаем обратиться в полицию для проведения экспертизы подлинности договора, но эти жулики могут полиции и не дать договор, скажут что потеряли его и все на этом.

Сегодня мне позвонили с Северо-Восточного административного округа Москвы о якобы полагающейся мне компенсации по решению Измайловского суда за ранее преобретённые мной по интернету косметику. Звонившая представилась младшим сотрудником юстиции Золотарёвой Ксенией Дмитриевной.

Выиграл большую сумму и меня просят оплатить 1000 ради каких то сопроводительных документов обосновывающих законность поступления перевода, якобы по законодательству РФ. Может меня пытаются обмануть или это и вправду закон требует такие документы?

Месяц назад мошенники обманом заставили перевести крупную суммы на их счета. И мой счет, и счета мошенников принадлежат "Райффайзенбанк". Служба безопасности банка отчиталось о безрезультатном проведении расследования. Участковый передал заявление на Петровку, но результатов нет.

Мошенники продолжают звонить, предположительно, для организации доступа к смартфону. Однажды звонок прошел с реального номера тур. фирмы. Какие действия предпринимать дальше, если следователь не выходит на связь?

Я когда то заказывала препарат"Деабиталь",с прошлого года мне начали звонить с прокуратуры г.Москва, якобы я приобрела поддельный препорат, и мне как пострадавшему лицу положенна компенсация 350000 рублей. Сегодня мне снова позвонили и сказали, что бы оформить мои документы на компесацию надо заплатить 45000 рублей. Вот я решила вам написать, заплачу 45000 рублей и концов не найти, если честно я боюсь рисковать такой большой суммой.

Пригласили в офис на оформление кредита союз кредит, взяли все документы, сказали что кредиты одобрены теперь просят оплаты в 30000 тысяч, и только потом я получу кредит.

Я зашёл на порно сайт и с меня требуют оплатить штраф на номер +79045180109 и просят оплатить 2000 рублей а то разошлют всем смс и будет заведино уголовное дело.

Извините, что так поздно но у нас такой вопрос? Не можем и спать. Мы хотим купить собаку продавец находится в другом городе чтобы нам собаку передать едет курьер который за перевоз берет оплату 3 тыс. руб.,Прадовец просит перед поездкой предоплату перечислить на карту, а в день отправки всю сумму, но дело в том что мы думаем а вдруг это мошенники хотя в интернете всё о Прадовце собаки есть, но ведь Мошенники идут на всякие уловки как быть в этом случае. Стоит вносить сумму и нет не какой гарантии.

Столото прислало типа бесплатный билет с выигрышем в 223 тысячи руб, сам сайт https://ru.simplejet.click/win. Мошенники ведь?

2 октября 20 года мошенники подали заявку на кредит в 200000. банк одобрил. И представившись сотрудниками банка эти же мошенники перевели деньги на свои счета. Есть постановление в полиции что я признана потерпевшей. Я безработная с 5 летним ребенком на руках. Платить нечем. Имущества нет есть старая машина. Банк прислал сообщение. Что мой договор включен в реестр для передачи в коллекторское агенство. 9 декабря умер отец от рака и я вступлю в наследство. Надо ли боятся того что отберут машину и дом. чего ожидать и что делать.

На меня вышел спекулянт, мы прокрутили деньги на обменнике крипты https://hundredbitcoin.com/ - ссылку кинул он и все, деньги заморозились по причине - нехватило на комиссию. Окей чтобы разморозить эту транзакцию я еще вложила денег и со специалистом провела дублирующую, она тоже заморожена - ip адрес другой. Меня попытались развести еще и а транзакцию, но уже стало понятно что это мошенники. Сумма выше 500 тысяч, что я могу сделать?

Мне пришло СМС, кратко: на меня поступило заявление в УМВД по республике Карелия от мфо по ст. 165 и 159 и просят явиться к ним, завтра же, но кроме (каб. 25 и ФИО дознавателя,) не чего в смс нет, не адреса, не времени! Вот Я и подумал, что мошенники! Перезвонил, взяла женщина, Я представился, она тоже, и сказала, что про заявление это правда. Я спросил, как можно решить вопрос без следствия и мирным путём? Она сразу же сказала мне номер юр. Отдела заявителя, чтобы я порешал вопрос с ними! Вот Я и не знаю дознаватель это был или нет (мошенники, коллекторы?). И как узнать работает ли такой дознаватель? Подскажите, пожалуйста!

Мне сегодня позвонили из банка "Инвест Лига", лицензия 2241. Подскажите, пожалуйста, такой банк существует?

Сказали, что одобрен кредит. Как распознать, мошенники это или достоверная информация?

Заявку подавала, но в другой банк.

Благодарю!

Пришло сообщение от ФСБ в браузере о том что я заблокирована и внесена в федеральный реестр правонраушителей за посещение порнографических сайтов. Постановили дело о правонарушении и сказали выплатить штраф в размере 6000 рублей. Дали номер карты и телефон дежурной линии 88006006791. И после оплаты должен разблокировать меня. Срок отправки 6 часов. Осталось 1,5 часа. Правда ли нужно переводить? У меня таких денег нету.

Мошенники с моих счетов СБ РФ увели деньги, я подала заявление в полицию. Идет следствие, а мошенники звонят, ссылаются на недобросовестных сотрудников и предлагают вернуть взятое в двойном размере. Можно ли им доверять? Каким способам стоит дать согласие на возврат?

Сейчас звонили якобы из главного следственного отделения, представились старшим лейтенантом юстиции Жарков Александр Владимирович, якобы с моими паспортными данными то есть копией паспорта, нотариальной доверенностью и выпиской о доходах обратился человек с незнакомыми мне ФИО в отделение Сбербанка в городе Москва, а я нахожусь на дальнем востоке, за получением кредита, когда я спросила личный телефон чтобы позже якобы перезвонить, мне его не дали также и не дали телефон рабочий, сказали что он есть если что в интернете. Так и не поняла что от меня хотели, может быть он не успел, т. к. я попрощалась. Устала разговаривать

Нарвалась на мошенников, которые якобы могли помочь с получением кредита. Когда стали просить деньги на справку 2 НДФЛ, то я естественно отказалась платить. Теперь он мне пишет, что за отказ от кредита и уплаты им из процентов, он внесёт меня в чёрный список, внесёт изменения в НБКИ, и на меня будут оформлены симки, кредиты, ИП, ООО т.д. Скажите это пугалки, я так думаю. Просто выманивание денег?

Я только что поучаствовала в розыгрыше списали с моей карты кучу денег Но зачисление выигрыша в розыгрыше так и не произошло это обман.

Нужен был кредит в соц сети нашла номер написала туда, по началу все было нормально оформили заявку сказали одобрено после чего сказали что должна быть сумма ежемесячного платежа либо перевод не будет доступен, после чего я отказалась от их услуг, но на это мне сказали что не возможно отказаться и если я откажусь то все ровно я буду платить этот кредит даже если они мне его так сказать не перечислили на счёт,и передадут дело своим юристам и в суд если платить я не буду, что делать? Это мошенники?

Позвонили якобы с полиции, сказали написано заявление на моё имя, что в 2016 году взял пять 5000 рублей и сейчас сказали если не оплачу 52000 на сегоднешний день, то меня посадят и буду выплачивать всю набижавшую сумму 268000 рублей

Вопрос такой! В интернете мне предложили услуги в сфере спортивных ставок. В сообщениях соц. сети, мошенники отправляли якобы выигрышный прогноз на один из матчей любого вида спорта за определенную сумму денег (в моем случае было отправлено 20000 рублей), с гарантией возврата удвоенной суммы ставки в случае проигрыша прогноза. Но после проигрыша ставки, гарантированный возврат не осуществился и благодетели перестали выходить на связь. Возможно ли найти преступников и вернуть деньги?

На авито я выложил продажа горожа через час позвонили и сказали что первый взнос они оплятят они Перевили деньги потом еще 2 раза потом звонит и говорит что много перевел типа збой был я эти деньги снял потом они говорят скажите номер карты вашей типа положите деньги назад и 9 делать другие функции что делать токой ситуации.

День добрый мне позвонили с компаниями Азия ресурс и сказали что одобрен кредит. В интернете прочитала что это могут быть мошенники. А теперь они прислали мне смс что деньги которые они мне якобы везли в банк вернуть не могут и будут взыскивать с меня в судебном порядке. Как быть?

Мне предложили помощь в получении кредита, брокеры работали с ооо транс авто, транс-авто сфальсифицировали мою трудовую и справку о доходах. Отправили копии, сказали отдадут документы моему брокеру (который помогает мне в получении кредита) после того как я заплачу за них 8000. После того как заплачу и документы появятся у брокера, он назначает мне встречу у банка, передаёт мне документы, вместе со мной идёт на получение и потом за всю помощь я отдаю ему 10% от суммы кредита. Я заплатила, мне девушка перезвонила, списала все данные чека из квитанции. И все, они пропали. Можно ли как нибудь вернуть свои деньги и наказать аферистов?